O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros designou Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, juntamente com a sua liderança, nomeando as bolsas como os trilhos de ativos digitais para o banco central do Irão e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA adicionou Nobitex, a maior bolsa de criptomoedas do Irã, e três outras plataformas de ativos digitais baseadas em Teerã – Wallex, Bitpin e Ramzinex – à sua lista de Nacionais Especialmente Designados na terça-feira, nomeando-as como os trilhos que o regime iraniano, seu banco central e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica usaram para movimentar fundos em torno das sanções ocidentais.
O comunicado de imprensa da OFAC disse que a Nobitex processou mais de 50% de todos os fluxos de ativos digitais iranianos em 2025, a Wallex ficou com 12% e a Bitpin com 10%. A Ramzinex, fundada em 2018, processou mais de 2,45 mil milhões de dólares em transações, incluindo fluxos vinculados ao IRGC e a uma instituição financeira iraniana apoiada pelo Estado.
O Tesouro também designou o presidente, cofundador e antigo executivo-chefe da Nobitex, Amir Hossein Rad, o atual executivo-chefe Seyed Ali Khoee e dois cofundadores – Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali e Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali – que identificou como membros da família Kharrazi, uma dinastia do círculo interno da República Islâmica.
A designação é a primeira vez que a OFAC nomeou uma bolsa de ativos digitais incorporada pelo Irã diretamente para a lista SDN – as plataformas iranianas tinham sido tratadas até agora como bloqueadas por programa e não por listagem individual – e a primeira escalada em nível de entidade da campanha de Fúria Econômica da administração Trump para os próprios trilhos criptográficos. A acção de terça-feira coloca um perímetro de conformidade em torno das quatro bolsas que cada pessoa dos EUA, cada banco de compensação de dólares e cada instituição financeira estrangeira que toca nos seus fluxos tem agora de aplicar.
O que o Tesouro diz que as bolsas fizeram
O Tesouro disse que a Nobitex ajudou o Banco Central do Irã a acessar “centenas de milhões de dólares” em stablecoins usadas para defender a queda do rial, ao mesmo tempo que permitiu que membros do regime alcançassem bolsas internacionais e escapassem de sanções em múltiplas jurisdições. O comunicado vinculou a exchange a operadores de ransomware afiliados ao IRGC e disse que ela “desempenhou um papel na proteção e movimentação de ativos e fundos para fora do Irã para proteger a riqueza do regime, apesar dos apagões da Internet” após o início das operações de combate dos EUA. Wallex e Bitpin foram citados por facilitarem transações vinculadas ao IRGC, com o volume do Bitpin chegando a “milhões de dólares”.
A ação segue-se a uma investigação da Reuters publicada em 1 de maio que rastreou como a Nobitex se tornou um nó central num sistema financeiro paralelo para o banco central iraniano e o IRGC. A Nobitex disse à Reuters em abril que era um “negócio privado e independente” sem nenhuma afiliação ao banco central, ao IRGC ou a qualquer instituição estatal. A divulgação do Tesouro contradiz diretamente essa defesa.
Enquadramento de Bessent
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse em comunicado enviado por e-mail que “enquanto a economia do Irã está em queda livre, o regime optou por cooptar tecnologias de ativos digitais para sua própria agenda corrupta, incluindo a evasão de sanções e a transferência de riqueza para fora do país”. Bessent acrescentou que “o Tesouro continuará a seguir o dinheiro em apoio à Fúria Económica, seja através do sistema bancário ou através de ativos digitais, para evitar que o regime desenvolva uma arma nuclear”.
O enquadramento estende um total de US$ 1 bilhão que Bessent divulgou na sexta-feira no Fórum Econômico Nacional Reagan para apreensões cumulativas de criptografia ligadas ao Irã sob a Operação Fúria Econômica. Esse número superou qualquer ação nomeada em nível de bolsa; As designações de terça-feira são a primeira vez que o Tesouro coloca nomes de empresas e indivíduos específicos por trás da perna de ativos digitais da campanha.
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