O Departamento de Justiça dos EUA e a Rede de Repressão a Crimes Financeiros receberam cartas do senador norte-americano Richard Blumenthal. O senador pediu que divulgassem informações sobre a situação atual aos monitores da Binance e suas atividades de compliance.
Senador busca atualização sobre investigação sobre fluxos de criptografia vinculados ao Irã da Binance
O pedido foi feito por meio de cartas enviadas na sexta-feira, 17 de abril. O senador questiona a fiscalização dos compromissos regulatórios da bolsa. “Estou escrevendo com preocupação com as crescentes alegações de prevenção perigosamente negligente contra a lavagem de dinheiro por parte da Binance”, escreveu Blumenthal a ambas as agências, de acordo com o relatório da Fortune.
A investigação do senador Blumenthal concentra-se na eficácia e na posição atual de dois monitores independentes na Binance. Para contextualizar, esses monitores foram definidos no âmbito do acordo da Binance com as autoridades dos EUA em 2023.
Na época, o acordo ocorreu após acusações sobre falhas no combate à lavagem de dinheiro e nos controles de sanções. Além disso, resultou em uma multa de US$ 4,3 bilhões.
Na resolução, os monitores começaram a trabalhar em 2024, reportando-se ao DOJ e ao FinCEN individualmente. Eles devem determinar se a Binance está realizando as melhorias de conformidade necessárias.
Enquanto isso, o pedido do senador Blumenthal chega num momento em que há um interesse renovado em transações criptográficas relatadas envolvendo entidades relacionadas ao Irã. Foi relatado em várias ocasiões que mais de mil milhões de dólares em ativos digitais podem ter sido transferidos para carteiras ligadas ao Irão através da Binance.
Tais alegações levaram os legisladores a exigir respostas sobre se as salvaguardas internas da bolsa estão funcionando conforme o esperado. No entanto, anteriormente, a Binance havia refutado as alegações ligadas ao Irã.
Acesso público limitado aos relatórios de monitoramento
As cartas de Blumenthal também indicam que há atualizações mínimas ao público sobre os monitores nomeados. Portanto, a declaração questiona sua responsabilidade de detectar e denunciar possíveis más condutas.
No entanto, o DOJ não emitiu declarações sobre o assunto. Além disso, Frances McLeod, escolhida pelo DOJ, e Sharon Cohen Levin, indicada pelo FinCEN ainda não responderam.
Independentemente disso, foi relatado que a Binance demitiu membros de sua própria equipe de investigação interna. Estes funcionários alertaram-nos sobre a existência de transações relacionadas com o Irão.
No entanto, a empresa disse que as decisões de pessoal não se basearam nas conclusões e afirmou que o seu quadro de conformidade é sólido. Além disso, a Binance processou o Wall Street Journal por causa de uma reportagem sobre as sanções ao Irã.
Os funcionários do DOJ e do FinCEN silenciaram sobre a questão de comentar a pergunta do senador.
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Fontecoingape
