O pedido tem como alvo os detentores de Binance, Bybit, OKX e Bitfinex, mas o analista Fernando Molina diz que nenhum fundo foi realmente congelado ainda.
Um juiz federal argentino ordenou a identificação e o congelamento de 25 carteiras de criptomoedas vinculadas ao caso LIBRA memecoin, visando contas roteadas por meio de exchanges, incluindo Binance, Bybit, OKX e Bitfinex, de acordo com um documento judicial revisado pelo Clarín.
O juiz Marcelo Martínez de Giorgi ordenou a identificação dos titulares das carteiras, que movimentavam dólares digitais nos últimos meses, informou o Clarín. A ordem também determinava que os fundos mantidos nessas carteiras fossem congelados, embora o Clarín tenha observado que não está claro se elas ainda guardam dinheiro ou se ele continuou em movimento.
A medida partiu de um relatório do Departamento Técnico de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal Argentina, que rastreou movimentos de criptografia nas redes a partir de maio de 2026, segundo o jornal.
A reconstrução policial descobriu que pelo menos dez das transações rastreadas passaram por plataformas centralizadas como a Binance, informou o Clarín. O conjunto de carteiras também incluía oito carteiras Bybit, duas na OKX e duas na Bitfinex, totalizando cerca de 25. Como as exchanges centralizadas exigem documentos de identidade para abrir contas, o juiz solicitou registros KYC, endereços IP associados, históricos de transações e qualquer outra informação que permitisse identificar os responsáveis, conforme o documento.
De acordo com o relatório policial citado pelo Clarín, uma saída em massa de fundos em 10 de maio utilizou um protocolo de interoperabilidade para mover 498.539 USDT para uma carteira na rede Tron, que então dividiu os fundos em 17 transações para ocultar o rastro.
O analista de criptografia Fernando Molina, creditado pelo Clarín como um dos primeiros a rastrear o rastro do dinheiro da LIBRA, reconstruiu que cerca de US$ 8,2 milhões ficaram ociosos antes de começarem a ser movimentados em maio de 2026 através das carteiras agora visadas, disse o jornal.
Molina advertiu no X em 14 de julho que a ordem continua sendo um pedido. “Este é apenas um pedido que, até onde sabemos, ainda não foi atendido pelas bolsas”, escreveu Molina em espanhol, acrescentando que o dinheiro derivado da LIBRA ainda não havia sido congelado.
O relatório policial também rastreou quatro das oito carteiras da “Equipe Libra” até uma única carteira identificada como “61yk”, que o Clarín disse ter sido congelada por quase seis meses a pedido do Distrito Sul de Nova York no caso dos EUA que investiga o criador do token Hayden Davis.
O token LIBRA entrou em colapso no início de 2025, minutos depois que o presidente argentino Javier Milei o promoveu. O Defiant acompanhou a investigação argentina à medida que avançava.
Fontesthedefiant
