O homem por trás do Ovelha Marketplace, um extinto Darknet Hub, agora enfrenta novas acusações depois de supostamente canalizar US $ 45 milhões em bitcoin para autoridades tchecas no Ministério da Justiça. Os promotores confirmam que a investigação abrange a lavagem de dinheiro e operações ilegais de drogas, sinalizando uma complexa rede criminosa.
Resumo
- A polícia tcheca prende Tomáš Jiřikovský, ex -operadora de Darknet, mais de uma doação de bitcoin de US $ 45 milhões ligada ao Ministério da Justiça.
- As autoridades investigam a lavagem de dinheiro e as operações ilegais de drogas conectadas à doação.
- O ex -ministro da Justiça, Pavel Blažek, renunciou em junho em meio ao escândalo.
De acordo com um relatório local de Deník N, a polícia tcheco invadiu a residência de Tomáš Jiřikovský no final da noite de quinta -feira, detendo o traficante de drogas condenado após uma tentativa de fuga na cobertura. O ataque seguiu meses de escrutínio em uma doação de 468 Bitcoin (BTC), no valor de cerca de US $ 45 milhões na época, que Jiřikovský supostamente fez ao Ministério da Justiça no início deste ano.
O promotor -chefe Radim Dragoun confirmou que a operação direcionou suspeitas de lavagem de dinheiro e tráfico de narcóticos, com os investigadores aproveitando as evidências ligadas à doação e ao passado de Jiřikovský.
De lucros da Darknet à influência política: descompactar o esquema de bitcoin de Jiřikovský
A prisão de Tomáš Jiřikovský representa mais do que apenas mais um operador Darknet enfrentando justiça. Ele expõe como a riqueza criptográfica ilícita tentou se infiltrar nos níveis mais altos de governança tcheco.
De acordo com documentos do tribunal de seu julgamento em 2017, Jiřikovský acumulou sua fortuna de Bitcoin através do Ovelha Marketplace, uma plataforma subterrânea que facilitou mais de 680 BTC nas vendas de medicamentos antes que ele o desligasse abruptamente em 2013. Em um relato de Bronze, que supostamente o Siphoned, em 2013, de BTC, que supostamente o Warthone, o BETHONONENOUSTOUN DOM RUCTRATONAION, de um relato de uso de BTC, supostamente, ele supostamente, o que se destacaria em um número de BTC de que o BETHONETE, em 2013.
Uma convicção que não ficou
Apesar de receber uma sentença de nove anos de prisão em 2017 por peculato, tráfico de drogas e posse ilegal de armas, Jiřikovský cumpriu apenas metade de seu mandato antes de ser libertado em liberdade condicional em 2021. As autoridades tchecas nunca recuperaram a maior parte de seu governo de bitcoin, que agora assombra o sistema de justiça, pois essas mesmas moedas reapareceram.
A doação de 468 BTC, rastreada por analistas de blockchain às carteiras ligadas ao mercado de núcleos, outra operação do Darknet, chegou a um momento politicamente sensível. Com as eleições nacionais se aproximando, o escândalo se tornou a crise mais prejudicial do governo Petr Fiala, minando a confiança pública no partido do ODS dominante.
As consequências e o encobrimento fracassado
A renúncia de junho do ex -ministro da Justiça Pavel Blažek marcou apenas o início do terremoto político. Seu sucessor, Eva Decroix, encomendou a empresa de auditoria Grant Thornton para investigar a doação, uma medida que revelou conclusões condenatórias.
A auditoria determinou que o ministério “não deveria ter aceitado a doação de bitcoin” devido a bandeiras vermelhas claras sobre suas origens criminais. Mais explosivamente, sugeriu que os funcionários do ministério podem ter violado as leis de lavagem de dinheiro ao processar a transação.
Fontecrypto.news
