Em resumo
- Os promotores disseram que o esquema usou mídias sociais, plataformas de namoro e sites de comércio falsificados para construir confiança antes de extrair fundos, uma tática conhecida como “abate de porcos”.
- Pelo menos US$ 73,6 milhões em fundos das vítimas foram encaminhados através de contas bancárias e empresas de fachada dos EUA antes de serem convertidos em criptografia, mostram documentos judiciais.
- As autoridades dos EUA disseram que a operação foi conduzida a partir de centros fraudulentos no Camboja e envolveu vários co-conspiradores, oito dos quais se declararam culpados.
Um tribunal dos EUA condenou um organizador de fraudes criptográficas a 20 anos de prisão por seu papel em um esquema global de fraude e lavagem de US$ 73 milhões, mesmo enquanto ele permanece fugitivo após fugir do monitoramento eletrônico.
Um juiz federal na Califórnia condenou Daren Li, que tem dupla nacionalidade da China e de São Cristóvão e Nevis, à revelia por seu papel em uma conspiração global de golpes de investimento em criptografia que, segundo os promotores dos EUA, tinha como alvo vítimas americanas por meio de mídias sociais, plataformas de namoro e sites de comércio falsificados, de acordo com um declaração do Escritório de Relações Públicas do Departamento de Justiça.
Os promotores disseram que os co-conspiradores construíram a confiança das vítimas por meio de mensagens não solicitadas e relacionamentos on-line e, em seguida, canalizaram-nas para plataformas criptográficas falsificadas ou se fizeram passar por agentes de suporte técnico para extrair fundos, em uma técnica chamada “abate de porcos”.
O tribunal também impôs um período de libertação supervisionada de três anos, disseram as autoridades, depois de Li ter fugido em dezembro, cortando um dispositivo de monitorização eletrónica.
Ari Redbord, chefe global de políticas e assuntos governamentais do TRM Labs, disse Descriptografar que centros fraudulentos como aquele em que Li operava no Camboja “estão agora entre as maiores indústrias de crimes cibernéticos organizados do mundo, rivalizando ou excedendo muitas formas de tráfico de drogas e ransomware em receita total”.
“O que os diferencia é a escala e a consistência”, disse Redbord. “Eles geram fluxo de caixa contínuo, têm como alvo vítimas em todo o mundo e dependem de modelos repetíveis de engenharia social, em vez de ataques episódicos, e a criptomoeda acelera esse modelo, permitindo rápida movimentação, camadas e consolidação de fundos”.
Li se declarou culpado em novembro de 2024, a uma conspiração para lavagem de dinheiro ligada a fraude em investimentos em criptografia, e é o primeiro destinatário dos fundos das vítimas no caso a ser condenado, com oito co-conspiradores já se declarando culpados.
Pelo menos US$ 73,6 milhões em dinheiro das vítimas foram depositados em contas vinculadas à quadrilha, incluindo quase US$ 60 milhões roteados por meio de empresas de fachada dos EUA, antes de serem convertidos em criptografia.
A sentença ocorre em meio a um maior escrutínio internacional sobre operações fraudulentas no Sudeste Asiático.
Em novembro, Interpol formalmente designada scam compõe redes como uma ameaça criminosa transnacional que afeta vítimas de mais de 60 países, reconhecendo que a fraude relacionada à criptografia está agora no centro da indústria em expansão.
Mês passado, China executada 11 membros do clã Ming por trás de compostos fraudulentos em Mianmar vinculados a mais de US$ 1,4 bilhão em fraudes e pelo menos 14 mortes, enquanto cinco membros da família rival Bai também foram condenados à morte em novembro por operar dezenas de centros fraudulentos.
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Fontedecrypt
