A Polícia Montada Real Canadense (RCMP) Até o momento, executou a maior apreensão de criptomoedas do país, recuperando mais de US $ 56 milhões em CRYPTO da troca de intercâmbio.
A medida não apenas marca uma apreensão recorde, mas também a primeira vez que as autoridades policiais canadenses desmontam uma plataforma de negociação de criptomoedas, disse o RCMP em comunicado à imprensa.
De acordo com a divisão da região oriental das autoridades, a apreensão seguiu uma investigação de um ano pela equipe de investigação de lavagem de dinheiro (Mlit). O caso começou em junho de 2024, depois que uma dica da Europol entrou, que sinalizou a suposta não conformidade da plataforma com a lei canadense.
Os investigadores determinaram que o Tradeogre não conseguiu se registrar no Centro de Analysis de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) Como negócio de serviços de dinheiro e deixou de verificar as identidades de seus clientes, afirmam as autoridades.
O RCMP alega que a maioria dos fundos que passam pelo Tradeogre surgiram de fontes ilícitas. Ao oferecer a criação de contas anônimas, a plataforma forneceu uma porta de entrada fácil para grupos criminais organizados que buscam esconder as origens de seu dinheiro, afirmam.
“Os dados da transação obtidos da plataforma serão analisados e os encargos podem seguir. A investigação está em andamento”, escreveu o RCMP em seu comunicado à imprensa.
Fontecoindesk
