A OFAC designou três facilitadores financeiros e seis empresas de serviços financeiros em toda a Europa, Síria, Turquia e Nigéria para transferir fundos para o ISIS e sua afiliada na África Ocidental usando criptografia, incluindo dois endereços TRON vinculados a um cidadão francês.
O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA designou três indivíduos e seis entidades em 22 de junho para facilitar transações financeiras em nome do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, visando uma rede que utilizava empresas de serviços monetários e criptomoedas para movimentar fundos do ISIS em toda a Europa, Médio Oriente e África Ocidental.
A ação abrange uma bolsa de bitcoins com sede na Síria, duas empresas turcas de serviços monetários, três agências monetárias nigerianas e os indivíduos que as possuem ou operam. A OFAC identificou dois endereços blockchain TRON vinculados a um cidadão francês designado para realizar transações com afiliados do ISIS e fornecer instruções relacionadas a explosivos aos apoiadores do ISIS.
O gasoduto Bitcoin Xchange da Síria para a Europa
Abdelhakim Boukich, um ex-cidadão holandês agora radicado na Síria, foi designado para estabelecer e dirigir a Bitcoin Xchange, uma empresa de serviços monetários com sede na Síria. De acordo com o comunicado de imprensa do Tesouro, Boukich e Bitcoin Xchange transferiram dinheiro em nome de associados do ISIS de vários países, incluindo Noruega, Bélgica, Holanda, África do Sul e Estados Unidos. A listagem da SDN indica que Boukich também é conhecido como “Abu Sulayman Alholandi” e “Muhammad Babili”.
Dois MSBs turcos, Spider Gayrimenkul Ve Genel Ticaret Limited Sirketi e Alkaram Danismanlik Gayrimenkul Ic Ve Dis Genel Ticaret Limited Sirketi, também foram designados. Ambos pertencem e são controlados por Mohamad Alhmidan, anteriormente designado pela OFAC para facilitar o apoio logístico e financeiro ao ISIS e ajudar combatentes terroristas estrangeiros. Spider originou-se como um hawala operando na Síria, transferindo dinheiro do território controlado pelo ISIS para outras regiões; Alkaram funciona como fachada para Spider.
Carteiras TRON, Nacional Francesa
Miloud Abderrahmane, de nacionalidade francesa, foi designado para realizar transações com afiliados do ISIS baseados na Síria e para fornecer aos apoiantes do ISIS informações instrutivas e de fabrico sobre a construção de explosivos. A empresa de análise Blockchain Chainalysis publicou uma análise das carteiras TRON vinculadas a Abderrahmane em conexão com as designações.
OFAC adicionou dois endereços TRON à lista SDN: TBXMiRqUp1XH1zLazWu8cWitMAScv4HsYq e TDFj8tYzfLDkwEMo4MJ2DfrbpMztuCCnan. A designação TRON torna esta uma das ações comparativamente raras do OFAC que especifica endereços na cadeia no nível de identificadores de carteira individuais, em vez de sancionar uma bolsa ou custodiante.
Escritórios ISIS-WA da Nigéria
As designações estendem-se à África Ocidental através de Mukhtar Adamu Muhammad, um facilitador financeiro do ISIS na África Ocidental (ISIS-WA) baseado na Nigéria. Muhammad possui, controla ou dirige três agências de câmbio baseadas em Lagos e Kano: Nine to Nine Exchange Bureau de Change, Manhattan Bureau de Change e Generation Currency Bureau de Change. Todos os três estão agora na lista da SDN ao lado de Muhammad.
A Avaliação Nacional do Risco de Financiamento do Terrorismo de 2026 do Tesouro observou que a pressão antiterrorista sustentada empurrou o ISIS para células mais descentralizadas e para a dependência de facilitadores regionais. A acção de 22 de Junho reflecte essa avaliação, visando uma rede distribuída geograficamente espalhada pela Síria, Turquia, França e Nigéria.
Consequências do SDN
Todas as propriedades e interesses em propriedades das nove partes designadas que estejam nos Estados Unidos ou detidos por cidadãos norte-americanos são bloqueados e devem ser comunicados à OFAC. Pessoas dos EUA estão proibidas de fazer transações com eles. As instituições financeiras estrangeiras que facilitam conscientemente transacções em nome de partes designadas enfrentam riscos secundários de sanções, incluindo a potencial perda de acesso a correspondentes bancários nos EUA.
A acção foi tomada ao abrigo da Ordem Executiva 13224, conforme alterada, a autoridade antiterrorista ao abrigo da qual o ISIS foi designado pela primeira vez como Terrorista Global Especialmente Designado em Outubro de 2004.
No início deste mês, o OFAC visou separadamente os crypto rails iranianos, adicionando Nobitex e três outras bolsas baseadas em Teerã à lista SDN sob a campanha “Fúria Econômica”; a ação de 22 de junho visa uma rede de facilitação do ISIS distinta e geograficamente distribuída, abrangendo a Síria, a Turquia, a França e a Nigéria.
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