O Tesouro dos EUA anunciou na quarta-feira uma nova rodada de sanções contra o Cartel de Sinaloa, citando evidências crescentes de que elementos da organização estão usando criptografia para apoiar o tráfico de fentanil e a lavagem de receitas de drogas.
Criptografia para movimentar receitas de fentanil
O Tesouro observou que o Cartel de Sinaloa está entre os grupos de tráfico de drogas mais antigos e poderosos do México. Os Estados Unidos identificaram a organização como um importante traficante estrangeiro de drogas desde 15 de abril de 2009.
De acordo com Para a agência, as operações do cartel incluem vendas ilícitas de fentanil, que geram receitas que devem então ser movimentadas, limpas e, por fim, transmitidas de volta à rede do cartel.
Uma figura central no anúncio do Tesouro é Armando de Jesus Ojeda Aviles, conhecido como Ojeda Aviles, que os EUA descrevem como o líder de uma rede de lavagem de criptografia ligada às operações de tráfico de drogas do cartel.
O Tesouro alega que Ojeda Aviles coordena a recolha de grandes quantias de dinheiro nos Estados Unidos – dinheiro que o Tesouro liga à venda de fentanil e de outras drogas ilícitas.
A partir daí, o Tesouro diz que facilita a conversão desse grande volume de dinheiro em criptomoeda. A preocupação da agência é que os fundos de ativos digitais resultantes sejam então transferidos para uso do cartel no México.
Endereços Ethereum adicionados em sanções
O Tesouro também identificou Jesus Alonso Aispuro Felix, descrito como um colaborador próximo e principal corretor financeiro da rede. O comunicado do Tesouro diz que Aispuro Felix é responsável por intermediar grandes transferências de receitas de drogas usando endereços criptográficos.
Outro associado destacado no comunicado é Rodrigo Alarcon Palomares, que o Tesouro alega ter facilitado a retirada de dinheiro nos Estados Unidos em nome da rede.
A agência aponta ainda para um desenvolvimento jurídico envolvendo Alarcón Palomares: em abril de 2024, um grande júri federal no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito do Colorado devolveu uma acusação contra ele por três acusações de lavagem de rendimentos de drogas através de criptomoeda.
Como parte da ação de sanções, o Tesouro disse que a lista de adições inclui seis endereços da rede Ethereum. A agência acrescentou que cinco desses endereços estão ligados a Ojeda Avilés.
Imagem em destaque criada com OpenArt, gráfico de TradingView.com
Processo Editorial for bitcoinist está centrado na entrega de conteúdo exaustivamente pesquisado, preciso e imparcial. Mantemos padrões rígidos de fornecimento e cada página passa por uma revisão diligente por nossa equipe de especialistas em tecnologia e editores experientes. Este processo garante a integridade, relevância e valor de nosso conteúdo para nossos leitores.
Fontebitcoinist
Leia Também:
Tesouro dos EUA exige informações públicas para combater o crime criptográfico sob New Genius Act
Melhores altcoins para comprar agora, pois o Ripple CEO prevê o mercado de criptografia de US $ 25T até 2030
ETFs de Bitcoin e Ether estendem sequência de perdas enquanto ETFs de Solana se mantêm firmes