A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira (21) a Operação Cyber Trap com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e em lavagem de dinheiro. A investigação revelou um esquema de ocultação patrimonial que teria movimentado mais de R$ 120 milhões por meio de criptomoedas e empresas de fachada para dissimulação de valores ilícitos.
Foram cumpridos dez mandatos de busca e apreensão e um de prisão, além de medidas de bloqueio patrimonial, nas cidades de Campo Grande (MS) e de Campo Limpo Paulista (SP).
A investigação teve início em 2023, após uma comunicação realizada pela Caixa Econômica Federal sobre a existência de um site especializado na comercialização de cartões bancários fraudados. A partir das informações encaminhadas à Polícia Federal, diligências investigativas permitiram a identificação dos principais suspeitos, inicialmente vinculados à cidade de Campo Grande.
Durante a aplicação das medidas judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, criptoativos, imóveis e outros bens relacionados aos fatos investigados.
Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa operava de forma estruturada no ambiente digital, utilizando plataformas online para aplicar fraudes bancárias eletrônicas e ocultar os valores obtidos ilegalmente.
Após os golpes, os recursos foram distribuídos entre contas bancárias, empresas de fachada e operações com criptomoedas para dificultar o rastreamento financeiro pelas autoridades. A Operação Cyber Trap também contou com apoio a instituições financeiras e faz parte de uma operação nacional de combate a crimes cibernéticos e lavagem de dinheiro.
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Fonteportaldobitcoin
