Polícia brasileira prende cantores vinculados a uma rede de lavagem de criptografia de US$ 320 milhões – Legal Bitcoin News

Principais vantagens:

• A Polícia Federal prendeu MC Ryan SP em uma ação de US$ 320 milhões criptografia quadrilha de lavagem de dinheiro, com os suspeitos enfrentando acusações em seguida.
• Operação Narco Fluxo arrecadou US$ 320 milhões criptografia circular em 8 estados, apreendendo bens para possivelmente compensar as vítimas em seguida.
• Em novembro, Fernando Haddad observou que o Brasil terá cada vez mais como alvo futuros crimes ilícitos. criptografia flui a seguir.

Operação Narco Fluxo dissolve US$ 320 milhões Criptografia Célula de lavagem de dinheiro

O Brasil continua lutando criptografia crime e concluiu mais uma grande operação para coibir o uso ilícito de ativos digitais.

Segundo a mídia local, a Polícia Federal prendeu MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, dois populares cantores de funk, como parte dos procedimentos da Operação Narco Fluxo, operação de grande repercussão que frustrou uma suposta quadrilha de lavagem de dinheiro com criptomoedas que processava grandes quantias de dinheiro.

Raphael Sousa Oliveira, outro influenciador com mais de 27 milhões de seguidores no Instagram, também foi preso durante as batidas, mas sua participação no grupo de lavagem de dinheiro não foi divulgada.

A operação envolveu o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e resultou em 39 prisões temporárias em 8 estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal). Mais de 200 oficiais participaram do Narco Fluxo, uma prova do tamanho e do escopo do desenvolvimento.

A Polícia Federal Brasileira declarou:

“As investigações indicam que os envolvidos usaram um sistema para ocultar e disfarçar ativos, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro e transações com criptoativos. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa 1,6 bilhão de reais (US$ 320 milhões)”

O Narco Fluxo incluiu também a apreensão de bens ligados à operação de branqueamento de capitais, procurando travar as atividades ilegais e preparar-se para fornecer eventuais indemnizações às partes afetadas por esta iniciativa.

Por fim, a Polícia informou que todos os indivíduos envolvidos poderiam enfrentar acusações de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão fiscal.

Em novembro, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que as autoridades se concentrariam em combater o uso ilícito de ativos de criptomoeda por organizações criminosas que utilizam a Receita Federal do Brasil para esse fim.