UM Polícia Federal do Brasil deflagrou na manhã desta quarta-feira (15) a Operação Narco Fluxoresultando na prisão de três personalidades famosas na internet do país, como os MCs Ryan SP, Poze do Rodo e o dono da página de fofocas Choquei, Raphael Sousa.
Com o apoio da Polícia Militar de São Paulo, a PF cumpre todos os 45 mandatos de busca e apreensão e 39 de prisão temporária. As buscas ocorreram nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás; e no Distrito Federal.
Em nota, a autoridade divulgou que a “Operação Narco Fluxo, com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada à movimentação ilícita de valores por meio de criptomoedas no Brasil e no exterior“.
Até o final desta reportagem, o Livecoins não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos presos, mas o espaço segue em aberto para manifestações.
PF indicou que entrega de suspeitos superou R$ 1,6 bilhão e contorno com criptomoedas em parte do fluxo
Conforme publicação da PF, a ação decorre de desdobramentos de apurações anteriores que identificaram a atuação do grupo em esquemas de lavagem de capitais.
As investigações apontam que os envolvidos utilizaram um sistema para ocultação e para dissimulação de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.
A PF, no entanto, não divulgou se valores de criptomoedas foram encontrados em posse dos suspeitos nesta quarta, nem se eles mantinham contas em corretoras brasileiras. Além disso, não é claro como foram as movimentações em criptomoedas realizadas pelo grupo, visto que as autoridades mantêm o sigilo para não atrapalhar as investigações.
Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e de preservação ativa para eventual ressarcimento.
Durante a implementação das medidas, foram apreendidos veículos, valores em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos que subsidiarão o aprofundamento das investigações. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas.
A operação mobilizou mais de 200 policiais federais no cumprimento dos mandatos expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos/SP.
Fonteslivecoins
