Monero subiu cerca de 30% para uma alta intradiária de US$ 438 na quinta-feira, depois que o investigador de blockchain ZachXBT traçou um movimento de US$ 120 milhões em USDT que incluiu grandes compras da moeda de privacidade, com Tether posteriormente congelando US$ 72 milhões em fundos conectados.
Monero subiu cerca de 30% para uma alta intradiária de US$ 438 na noite de quinta-feira, horário do leste dos EUA, depois que o investigador de blockchain ZachXBT traçou um movimento de US$ 120 milhões em USDT que incluiu grandes compras da moeda de privacidade, com Tether posteriormente congelando US$ 72 milhões em fundos conectados.
ZachXBT postou em seu canal Investigations Telegram na sexta-feira que um endereço Tron recebeu 120,2 milhões de USDT em 11 de junho e começou a encaminhar os fundos através de exchanges e blockchains. De acordo com o rastreamento da ZachXBT, a entidade transferiu mais de US$ 17,5 milhões para endereços de depósito identificados como pertencentes à KuCoin, US$ 8 milhões para vários serviços de swap instantâneo e conectou outros US$ 8 milhões para Bitcoin e Ethereum por meio de Near Intents, uma ferramenta cross-chain.
“A entidade criou pedidos Monero que fizeram com que o preço do XMR disparasse de US$ 330 para US$ 420”, escreveu ZachXBT.
A rota na rede
O rastreamento de ZachXBT descreve o endereço da carteira Tron TA6YHqB2xh5HhfmC7WoLQaWmqq7Vv4zCoQ recebendo 120,2 milhões de USDT em uma única transação de entrada na quinta-feira. Os fundos espalharam-se então por múltiplas rotas, um padrão consistente com a estratificação, uma fase clássica de branqueamento de capitais.
Os serviços de troca instantânea convertem uma criptomoeda em outra sem verificações de identidade. Near Intents é uma camada de liquidação entre cadeias construída no protocolo NEAR que permite a troca entre blockchains em uma única etapa.
As compras do Monero foram a etapa mais visível da operação. O Monero foi projetado para que os remetentes, destinatários e valores das transações fiquem ocultos por padrão, tornando mais difícil para os investigadores rastrearem os fundos quando eles entram na rede. As grandes ordens de compra empurraram o XMR de cerca de US$ 330 para um pico intradiário de US$ 438, por CoinGecko, antes que o token voltasse a ser negociado em torno de US$ 370 na manhã de sexta-feira.
Congelamento de Tether
Enquanto o rastreamento de lavagem ainda estava ativo, Tether congelou um endereço relacionado. Às 07h37 UTC de 12 de junho, a empresa colocou na lista negra o endereço Tron TBzrPEsStbZAUx2SBhD4oHz8UW3FX9Ak9W, bloqueando 72.030.295 USDT. O canal USDT/USDC Ban List Telegram, que registra as transações congeladas do Tether quase em tempo real, registrou a ação com o status “Executado”. Cerca de 24 minutos depois, ZachXBT publicou sua investigação e notou que o congelamento acabara de ocorrer.
O Tether mantém a capacidade de congelar saldos no nível do contrato nas redes Tron e Ethereum. Os tokens congelados não podem ser movidos ou resgatados. Ativos como Bitcoin ou Monero não possuem mecanismo equivalente controlado pelo emissor.
Tether congelou US$ 344 milhões em USDT em uma ação anterior coordenada com as autoridades dos EUA. Nesse caso, a Tether divulgou publicamente a coordenação.
Preço e contexto XMR
Em níveis atuais próximos a US$ 370, o XMR subiu cerca de 15% nos últimos sete dias e tem um valor de mercado de aproximadamente US$ 7 bilhões.
O Monero é negociado em menos bolsas do que a maioria dos ativos criptográficos de grande capitalização, em parte porque as suas características de privacidade complicam as obrigações de conformidade para plataformas sujeitas a regras de combate ao branqueamento de capitais. Essa liquidez reduzida significa que grandes pedidos podem alterar drasticamente o preço.
Não está claro de onde vieram os US$ 120 milhões originais. ZachXBT não publicou outras atribuições. Até a publicação, nenhuma agência de aplicação da lei vinculou publicamente o endereço a uma investigação nomeada.
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