Em resumo
- Um árbitro concedeu à Payward, empresa controladora da Kraken, US$ 22 milhões depois que ela processou o ex-auditor Mazars USA por desistir de uma auditoria quase completa, disse a exchange em um blog.
- O co-CEO Arjun Sethi disse que a Mazars citou a incerteza jurídica em torno do caso já arquivado da SEC contra a Kraken quando esta se retirou, e alegou que a empresa foi pressionada a abandonar a indústria.
- Payward está pedindo ao Tribunal de Chancelaria de Delaware que dê um julgamento final sobre a sentença, e Sethi usou a carta para pressionar pela aprovação da Lei de Clareza.
A controladora da Kraken, Payward, ganhou uma sentença de arbitragem de US$ 22 milhões contra seu ex-auditor, a Mazars USA, que desistiu de uma auditoria quase concluída, disse a exchange de criptomoedas em um comunicado. postagem no blog na terça-feira.
Payward agora está pedindo ao Tribunal de Chancelaria de Delaware que dê um julgamento final sobre a sentença, em uma carta aberta do co-CEO Arjun Sethi que também serviu como um apelo para a revisão das regras de criptografia dos EUA. A empresa processou a Mazars por abandonar a auditoria, que Sethi disse ter causado danos à reputação no auge da chamada Operação Choke Point 2.0.
“Uma auditoria não é um favor. É oxigénio”, escreveu Sethi, argumentando que as relações bancárias, as licenças e os reguladores dependem todos de uma. Quando um auditor sai sem qualquer conclusão, disse ele, o cliente fica reparando danos à reputação que nunca sofreu, ao custo de anos e milhões em honorários advocatícios.
A auditoria abortada
A Mazars auditou as finanças da Kraken durante três anos e emitiu duas opiniões limpas, disse Sethi, antes de encerrar a terceira auditoria dias antes da conclusão, em dezembro de 2023. Ele disse que a empresa confirmou por escrito que não tinha desacordos com a administração, não tinha preocupações sobre a integridade da empresa e não encontrou nenhuma fraude.
De acordo com Sethi, a Mazars apontou para a incerteza jurídica quando se retirou, incluindo uma queixa que a SEC havia apresentado contra a Kraken semanas antes. O co-CEO afirmou que o auditor foi de facto pressionado a abandonar uma indústria que se tornou politicamente dispendiosa de servir, observando que o Grupo Mazars interrompeu o seu trabalho de prova de reservas para todo o sector criptográfico em Dezembro de 2022.
Operação Choke Point 2.0
Operação Choke Point 2.0 é um termo amplamente usado para o que os críticos descrevem como a campanha não oficial do governo Biden para pressionar os bancos a interromper a indústria de criptografia após o colapso da FTX. Isso ecoa um Programa da era Obama que induziu os bancos a abandonar negócios como credores e negociantes de armas de fogo.
Sethi apontou para 3 de janeiro de 2023 declaração conjunta do Federal Reserve, FDIC e OCC alertando os bancos sobre os riscos da criptografia, e às “cartas de pausa” do FDIC, pelo menos 25 delas enviadas a 24 bancos, que defensores dizem disse aos credores para interromper ou adiar a atividade criptográfica. Na mesma época, a SEC sob o então presidente Gary Gensler foi processando ou investigando dezenas de empresas de criptografia, entre elas a Kraken.
A SEC contra Kraken
O processo da SEC contra Kraken foi mais tarde demitido com preconceito em março de 2025, sem penalidades ou admissão de irregularidades, parte de um recuo mais amplo depois da saída de Gensler e da mudança de rumo da administração Trump. A Operação Choke Point 2.0 tem em grande parte foi liquidadocom as orientações anteriores revertidas e as autoridades agora examinando a desbancarização indevida.
Sethi disse que os danos foram além da auditoria. Ele escreveu que o cofundador e ex-CEO da Kraken, Jesse Powell, tinha sua casa invadido por agentes federais em março de 2023 sobre uma disputa com uma organização sem fins lucrativos não relacionada à bolsa, e disse que a investigação foi encerrada cerca de dois anos depois sem acusações e os dispositivos de Powell foram devolvidos. Desde então, Powell entregou o controle diário a Dave Ripley, com Sethi posteriormente ingressando como co-CEO.
Um apelo à clareza
Sethi usou a carta para pressionar pelo Clarity Act, o projeto de lei de estrutura de mercado de criptografia que dividiria a supervisão dos ativos digitais entre a SEC e a CFTC. Ele argumentou que provar que um negócio criptográfico legal merece serviços bancários e profissionais comuns nunca deveria exigir a vitória em uma batalha legal.
A conta liberou o Comitê Bancário do Senado numa votação de 15-9 em Maio, depois de ter sido aprovada na Câmara no ano passado, mas estagnou antes do recesso de 4 de Julho e ainda precisa de uma votação completa no Senado e de reconciliação com uma medida complementar antes de poder chegar à mesa do presidente.
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