Image: Shutterstock/Decrypt Um homem do Tennessee foi indiciado por acusações federais decorrentes de uma suposta fraude de investimento em criptomoeda que roubou milhões de dólares de investidores em todo o país, disse o Departamento de Justiça. anunciado sexta-feira.
Misam M. Abidi, 47, de Nolensville, Tennessee, enfrenta uma acusação federal de 11 acusações acusando-o de dirigir uma empresa fraudulenta de investimento em criptografia chamada Star Credit Holdings entre 2020 e 2024.
Os promotores alegam que Abidi usou uma rede de falsas promessas para atrair investidores. Entre as declarações falsas que alegadamente fez: garantias de elevadas taxas de retorno, alegações de que mantinha um fundo de reserva substancial para proteger os investidores e afirmações de que geria muito mais capital do que realmente controlava.
Em vez de gerar retornos através de negociações legítimas, Abidi alegadamente pagou aos investidores anteriores utilizando o dinheiro contribuído pelos mais novos – uma marca da estrutura clássica do esquema Ponzi. Ele também supostamente ajudou investidores a obter empréstimos pessoais em seus próprios nomes para canalizar fundos adicionais para a empresa e falsificou pelo menos uma declaração alegando que a identidade de um investidor havia sido roubada para obter tal empréstimo.
Os promotores dizem que Abidi desviou mais de US$ 1,9 milhão em fundos de investidores para si e seus familiares, e também não informou a receita da operação em suas declarações de impostos federais.
“Esquemas Ponzi, fraudes com criptomoedas e fraudes financeiras podem ser devastadores para investidores individuais, prejudiciais às instituições financeiras e prejudiciais ao Tesouro dos EUA”, disse o procurador dos EUA, D. Michael Dunavant, em um comunicado. “Parabenizamos nossos parceiros de agências federais por sua excelente investigação neste caso flagrante. Sempre que ocorrer fraude no Distrito Ocidental do Tennessee, este escritório estará preparado para responsabilizar os infratores.”
A acusação inclui acusações de fraude eletrônica, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, auxílio na preparação de declarações fiscais falsas e lavagem de dinheiro. Se for condenado por todas as acusações, Abidi poderá enfrentar décadas de prisão federal.
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Fontedecrypt
