O Departamento de Justiça dos EUA abriu um processo de pedido de remissão para vítimas do esquema de criptomoeda OneCoin, permitindo que investidores elegíveis busquem compensação por ativos confiscados vinculados a casos criminais relacionados.
Mais de 40 milhões de dólares em bens confiscados estão agora disponíveis para distribuição através do processo de remissão do departamento, embora o esquema tenha recolhido mais de 4 mil milhões de dólares de vítimas em todo o mundo entre 2014 e 2019, de acordo com um comunicado do DOJ divulgado na segunda-feira.
Indivíduos que compraram a criptomoeda OneCoin durante esse período podem ser elegíveis para registrar reclamações por meio do programa de remissão administrado pela Kroll. Os formulários de petição estão disponíveis no site do programa e as inscrições devem ser apresentadas até 30 de junho, disse o DOJ.
Os fundos provêm de ações criminais de confisco vinculadas a processos federais no Distrito Sul de Nova York, de acordo com o comunicado.
O anúncio ocorre no momento em que a cofundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, continua fugitiva. Ignatova foi adicionada à lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI em junho de 2022, e a agência disse que está oferecendo uma recompensa de até US$ 250.000 por informações que levem à sua prisão. O Departamento de Estado dos EUA também ofereceu uma recompensa separada de até 5 milhões de dólares por informações que levem à captura de Ignatova.
Processos OneCoin
Embora Ignatova continue foragido, seus associados enfrentaram consequências legais em várias jurisdições.
Um advogado baseado em Munique que supostamente transferiu 20 milhões de euros (US$ 23,6 milhões) em nome de Ignatova para as Ilhas Cayman para a compra de dois apartamentos em Londres enfrentou acusações no tribunal alemão em outubro de 2022. Os promotores acusaram o advogado, junto com seu marido e mulher que supostamente movimentaram 320 milhões de euros (US$ 377 milhões) em pagamentos de clientes OneCoin durante um ano, de lavagem de dinheiro, fraude e crimes bancários.
Nos EUA, o cofundador da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, se declarou culpado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em dezembro de 2022, e foi condenado a 20 anos de prisão e US$ 300 milhões de multa.
A chefe jurídica e de conformidade da OneCoin, Irina Dilkinska, foi condenada a quatro anos de prisão em abril de 2024 e a perder US$ 111,44 milhões. Dilkinska se declarou culpada em novembro de 2023 de acusações relacionadas a conspirações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
O último acusado no esquema é William Morro. Os promotores alegam que Morro participou de um esquema para ocultar a origem dos fundos ligados à OneCoin, mentindo aos bancos sobre a origem desses fundos. Morro fez com que US$ 35 milhões em fundos vinculados à OneCoin fossem transferidos para uma conta em Hong Kong e transferiu cerca de US$ 6 milhões para uma conta nos EUA, disseram os promotores.
Morro foi preso em 23 de abril de 2024 e acusado de formação de quadrilha para cometer fraude bancária.
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