CoinEx nega ‘conhecimento’ de ajudar o mercado de criptografia sancionado do Irã em desconexão de US$ 3,8 bilhões

A CoinEx negou na quinta-feira as acusações de que a bolsa de criptomoedas com sede em Seychelles serviu conscientemente como um canal para bilhões de dólares em fundos iranianos sancionados, resistindo a um relatório de O Wall Street Journal que se baseou fortemente na análise do TRM Labs.

A empresa de análise de criptografia publicou um postagem no blog traçando conexões entre CoinEx e mais de 60 plataformas iranianas, incluindo Nobitex, que foi esbofeteado com as sanções dos EUA no início deste mês por supostamente facilitar o financiamento do terrorismo, a evasão de sanções e pagamentos de ransomware.

Durante anos, a CoinEx compartilhou uma conexão estreita com a plataforma conhecida como a maior bolsa de criptografia do Irã, ganhando exposição na rede a entidades militares iranianas e ao mesmo tempo servindo como a “maior contraparte externa” da Nobitex, de acordo com o TRM.

A CoinEx baseou a sua defesa na neutralidade, afirmando que opera como uma bolsa global que serve utilizadores comuns em todo o mundo, sem vínculos oficiais com autoridades iranianas ou entidades sancionadas.

“Rejeitamos firmemente qualquer narrativa que combine a atividade comum do usuário com a evasão de sanções em nível estadual, e qualquer inferência que iguale os fluxos de fundos na rede com o conhecimento da plataforma, suporte ou participação em atividades ilícitas”, disse CoinEx em um X publicar.

Nos últimos sete anos, mais de US$ 3,84 bilhões fluiram entre a CoinEx e um pool de mineração de propriedade da controladora da exchange, ViaBTC, como a TRM disse que seus dados mostram. A empresa descreveu a CoinEx como “a maior tábua de salvação para o ecossistema de criptomoedas do Irã”.

Como a CoinEx, que estreou há quase uma década em Hong Kong, tem exposição a transações com mais de 60 entidades que operam no Irã, a TRM argumentou que “é improvável que essa conectividade seja um comportamento de mercado independente”.

Além disso, a TRM alegou que a plataforma da CoinEx estava sujeita a um esquema de lavagem de dinheiro que durou um ano e terminou este mês, no qual a bolsa recebeu US$ 67 milhões provenientes do banco central do Irã por meio de uma rede de transferências que se estende por vários blockchains.

No X, a CoinEx disse que agiu rapidamente depois que a Nobitex foi sancionada para fortalecer a identificação de usuários iranianos, implementar cercas geográficas abrangentes, detectar transações suspeitas e intensificar “ações contra contas que usam a plataforma para atividades ilícitas”.

Embora relatórios recentes sugerir que o governo iraniano aceitou Bitcoin como pagamento pela passagem pelo Estreito de Ormuz, através do qual antes fluíam 20% do abastecimento mundial de petróleo, o governo dos EUA tem sido pró-activo, segundo o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Dias antes da Nobitex ser sancionada junto com outras três bolsas, Bessent disse os EUA apreenderam US$ 1 bilhão em criptomoedas de entidades ligadas ao Irã. Ele postulou na época que alguns indivíduos “talvez não tenham percebido que sua carteira havia sido roubada”.