CFTC usa ferramentas de IA da Microsoft para vigiar mercados de criptografia e previsão, diz presidente ao Congresso – Notícias sobre regulamentação Bitcoin

Principais vantagens:

• O presidente da CFTC, Michael Selig, confirmou que a agência está implantando ferramentas de IA e automação para vigiar os mercados com uma equipe reduzida em 20% desde o ano fiscal de 2024.
• Seis contas da Polymarket supostamente ganharam US$ 1,2 milhão apostando em ataques dos EUA ao Irã horas antes da ação de 28 de fevereiro, levantando alarmes de uso de informações privilegiadas.
• Selig chamado bipartidário criptografia a legislação de estrutura de mercado sob a Lei da Clareza é essencial, instando o Congresso a enviar o projeto de lei à mesa do presidente em 2025.

Selig considera a Lei de Clareza essencial enquanto a CFTC enfrenta a pressão do Congresso por causa dos temores de negociações com informações privilegiadas no Polymarket

O presidente Michael Selig, empossado cerca de 100 dias antes da audiência, testemunhou que a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) autorizou o uso do Microsoft 365 Copilot em toda a sua força de trabalho e está construindo novos sistemas de vigilância baseados em IA para sinalizar fraude, manipulação de mercado e abuso de informação privilegiada. O quadro de funcionários da agência caiu de 708 funcionários em tempo integral no final do ano fiscal de 2024 para aproximadamente 543, uma redução de mais de 20%. Selig defendeu os cortes, dizendo ao painel que a agência está funcionando com mais eficiência do que nunca.

A membro do ranking Angie Craig, de Minnesota, reagiu diretamente. Craig argumentou que a CFTC não pode supervisionar adequadamente o comércio de commodities digitais e os mercados de previsão com níveis de pessoal abaixo do que a própria primeira administração Trump havia solicitado. Ela pediu que a agência fosse totalmente financiada e disse que o Congresso nunca pretendeu que um único comissário dirigisse sozinho a CFTC. Selig é atualmente o único comissário em exercício, com quatro cadeiras vagas.

Vários membros questionaram Selig sobre um padrão de negociações oportunas na Polymarket, Kalshi e outras plataformas ligadas a ações governamentais sensíveis. O deputado Jim McGovern, de Massachusetts, citou cerca de 500 milhões de dólares em futuros de petróleo e ações colocados pouco antes de o presidente Trump publicar no Truth Social às 7h04 do dia 23 de março que os EUA tinham iniciado negociações de cessar-fogo com o Irão. A deputada April McClain Delaney e outros fizeram referência a um relatório da Reuters segundo o qual seis contas recém-criadas da Polymarket ganharam aproximadamente 1,2 milhões de dólares apostando que ocorreriam ataques aéreos dos EUA ao Irão, com essas contas financiadas no prazo de 24 horas após os ataques.

Selig repetiu uma política de tolerância zero em relação ao uso de informações privilegiadas durante a audiência, mas recusou-se a confirmar ou negar se a CFTC está investigando quaisquer transações específicas, dizendo que isso poderia comprometer as investigações ativas. Ele disse que a divisão de fiscalização da agência, liderada por David Miller, um ex-oficial da CIA e promotor do Distrito Sul de Nova York, está trabalhando ativamente.

Sobre ativos digitais, Selig expressou forte apoio à Lei CLARITY, bipartidária criptografia legislação de estrutura de mercado que este comitê avançou. Ele disse aos membros que o projeto de lei é essencial para acabar com anos de ambiguidade regulatória que empurrou construtores e inovadores para o exterior. Ele disse que a CFTC e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA já assinaram uma interpretação conjunta esclarecendo quais criptografia ativos qualificam-se como títulos e quais como mercadorias. As agências também assinaram um memorando de entendimento para coordenar a vigilância, a partilha de informações e a regulamentação.

Selig abordou longamente os mercados de previsão. A agência emitiu um aviso prévio da proposta de regulamentação em março de 2025, solicitando comentários públicos sobre como regular os contratos de eventos, que são derivados negociados em bolsas registadas. Ele disse ao comité que a CFTC não permite contratos ligados à guerra, terrorismo ou assassinato nas suas plataformas regulamentadas, mas recusou-se a pré-julgar o resultado do processo de regulamentação. Vários democratas, incluindo o deputado Jim Costa da Califórnia e a deputada Teresa Leger Fernandez do Novo México, argumentaram que os contratos esportivos de mercado preditivo minam diretamente os pactos tribais de jogos e a soberania do estado.

O deputado Austin Scott, da Geórgia, levantou preocupações sobre plataformas de câmbio descentralizadas (DEX), como o Hyperliquid, que lista contratos perpétuos de petróleo bruto sem fundos segregados, vigilância de mercado ou supervisão dos EUA. Scott disse que os volumes nessas plataformas podem chegar a 200 mil pedidos por segundo e podem estar afetando os preços domésticos da gasolina. Selig disse que a CFTC está monitorando esses mercados offshore e quer trazer essa atividade de volta à regulamentação nacional.

Selig disse ao comitê que a agência também tomou medidas para esclarecer o tratamento de capital das stablecoins de pagamento, emitiu orientações sobre garantias tokenizadas e delineou obrigações para desenvolvedores de software baseados nos EUA que desenvolvem infraestrutura blockchain. Ele considerou a legislação a única forma de garantir essas proteções a longo prazo contra futuras reversões administrativas.

A audiência também cobriu o aumento dos preços dos fertilizantes, preocupações sobre modelos de negociação de 24 horas por dia para contratos de mercadorias agrícolas, a estabilidade de financiamento do fundo de denúncia da CFTC e um esforço de vários membros para codificar as cartas de proibição de acção existentes que protegem os planos de pensões da igreja e as dotações universitárias dos requisitos de registo de operadores de agrupamentos de mercadorias.

O presidente do comitê, GT Thompson, da Pensilvânia, encerrou dizendo que ele e Craig enviarão uma carta à Casa Branca instando a nomeação imediata de indivíduos qualificados para preencher todos os quatro assentos vagos de comissário em uma base bipartidária. O registro da audiência permanecerá aberto por 10 dias.