CFTC proíbe permanentemente o fundador da Celsius de operar no mercado

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) resolveu sua ação de fiscalização de 2023 contra o fundador da Celsius, Alex Mashinsky, banindo-o permanentemente de operar nos mercados regulados pela CFTC.

A ordem de consentimento também exige uma permissão permanente de registro na CFTC ao ex-fundador de criptografia e marca a conclusão do primeiro caso do regulador contra uma plataforma de empréstimo de ativos digitais, de acordo com seu comunicado de imprensa de 2023.

Mashinsky, que também atuou como CEO da Celsius, foi condenado a 12 anos de prisão após declarar-se acusado de acusações de fraude de valores mobiliários e commodities relacionadas ao colapso de seu negócio de empréstimos, que suspendeu os saques e deixou clientes sem acesso a bilhões de dólares em depósitos.

Pouco depois, a Celsius pediu ao tentar estabilizar os seus negócios. No entanto, suas ações não foram bem-sucedidas, e os clientes acabaram perdendo mais de US$ 5 bilhões.

Além das acusações criminais resultantes de suas ações, Mashinsky realizou ações civis da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e da FTC, além da CFTC, algumas das quais alegaram que ele roubou cerca de US$ 42 milhões de clientes.

No início deste ano, a Comissão Federal de Comércio e Mashinsky chegaram a um acordo que exclui uma sentença inicial de US$ 4,7 bilhões para apenas US$ 10 milhões, embora possa ser suspenso caso o regulador descubra que ele não divulgou materialmente os ativos. O acordo também proibiu Mashinsky permanentemente de trabalhar novamente no ecossistema de criptomoedas.

Em maio, pouco mais de um ano após suas denúncias, Mashinsky apresentou uma petição manuscrita para anular sua sentença de 12 anos de prisão, citando aconselhamento jurídico ineficaz e um conflito de interesses devido ao envolvimento de seu escritório de advocacia com o cofundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, mais conhecido como SBF.

Mashinsky alega que foi a SBF quem manipulou o token CEL da Celsius, causando prejuízos à sua empresa e aos seus clientes. Bankman-Fried está cumprindo sua própria sentença de 25 anos de prisão por suas condenações por fraudes ligadas à queda da FTX, e na semana passada perdeu uma tentativa de derrubar sua sentença e orientações.

* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.

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