Judge's gavel. Source: Decrypt/Shutterstock A polícia sul-coreana denunciou o CEO da Bithumb, Lee Jae-won, por suspeita de suborno por supostamente contratar o parente de um legislador local.
De acordo com relatos da mídia local, o suposto esquema centra-se no membro da Assembleia Nacional, Kim Byung-ki, um legislador independente que serviu no Comitê de Assuntos Políticos que supervisiona a regulamentação financeira.
Kim supostamente solicitou ao CEO da Bithumb que contratasse seu segundo filho durante uma reunião em um restaurante em novembro de 2024 no distrito de Mapo, em Seul. Seu filho ingressou na Bithumb em janeiro de 2025 e trabalhou lá por aproximadamente seis meses, segundo relatos locais. Os investigadores alegam que Kim então explorou sua posição legislativa ao atacar repetidamente o concorrente da Bithumb, Dunamu, durante os procedimentos do comitê.
A polícia de Seul executou mandados de busca na sede da Bithumb em 24 de fevereiro e novamente em 8 de junho, à medida que a investigação se intensificava.
A investigação de suborno representa apenas uma faceta de uma investigação de corrupção mais ampla. Kim enfrenta 13 suspeitas distintas, incluindo suborno de nomeação, e foi convocado pela polícia aproximadamente sete vezes.
Os problemas jurídicos da Bithumb vão além do escândalo de contratações. Os reguladores financeiros sul-coreanos emitiram uma multa de US$ 24,5 milhões e uma ordem de suspensão parcial de seis meses para a bolsa em março por deficiências de combate à lavagem de dinheiro e de conformidade com o conhecimento do cliente. Um tribunal bloqueou temporariamente a suspensão no final de abril, depois que Bithumb contestou a decisão.
A Bithumb, que processou US$ 441 milhões em volume de negócios no último dia de acordo com dados da CoinGecko, compete diretamente com a Upbit, operada pela Dunamu, pelo domínio do mercado no setor de ativos digitais da Coreia do Sul. A bolsa enfrentou várias tempestades regulatórias este ano, com a suspensão ordenada pelo tribunal de sua suspensão comercial de seis meses após legisladores criticarem os reguladores por um erro de exibição de Bitcoin de US$ 43 bilhões que afetou milhares de usuários.
O suposto caso de suborno se soma a um padrão de casos de corrupção no setor cripto da Coreia, incluindo um caso recente em que um policial envolvido na investigação de casos de fraude criptográfica foi condenado a seis anos por aceitar subornos.
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Fontedecrypt
