OS Bancos Dos EUA Foram Respoveis por Movenarar US $ 312 Bilhões para Lavadorores de Dinhiro Chineses Entre 2020 E 2024, Segundo Um Novo Relatório.
Em um comunicado divulgado na quinta-fira pela ace de combate um crimes financeiros dos eua (FinCen), o Órgão analisou mais de 137.000 relatórios da lei de sigilo bancár de 2020 a 2024.
Conclui que, Em Média, mais US $ 62 Bilhões por Ano Passaram Pelo Sistema Bancário dos eua Provenientes de Lavadorores de Dinheiro Chineses.
Como Redes de Lavagem de Dinheiro Chinesas Formaram uma relação simbiótica com Cartéis de Drogas Com Base No México. OS Cartéis precisam lavar os Lucros em dólares Das Drogas, gangues de enquanto chinesas queridas dólares para contornar como lis de controte cambial da porcelana, segundo o relatório.
“Assas redimensionam lavam receitas para Cartéis de Drogas Com base no México e Estão Envolvidas em Ostros Esquemas Significativos de Movimentação Subterrânea de Dinheiro Dentro Dos Estados Unidos e Redor e Mundo”, Disse A Diretora.
Além da Lavagem de Dinheiro Ligada A Drogas, Gangues Chinesas Tambemam Estão Envolvidas em Trráfica Humano e Contrabando, fraude em saúde e abusos contra os idéficos. ELAS TAMBÉM ESTÃO ANVOLVIDAS NA LAVEM DE DHIRHÉRO POR MEIO DO SETOR IMOBILIÁRIO, COM TRANSAÇÕES SUSPEITAS TOTALIZANDO US $ 53,7 Bilhões, Segundo O Relatório.
Criptomoedas Ainda São Injustamento Responsibilizadas
Apesar Disso, como Criptomoedas São Frequentemente aponta as Culpadas por Lavagem de Dinheiro e Atividades Ilícitas por Políticas favorecemáveis ao setor Bancár, com Senadora de SenizaBeth Warren.
“Os criminosos tambémos Recorrendo Cada Vez mais críticos críticos para o VIABILIZAR A LAVAGEM DE DHIROIRO”, Ela Afirmou no Início Deste Ano, exigindo regulamentosia os rigorosas.
Os Dadas mais recentes Revelam UM Fato Frequentemente suprimido: um Maior Parte da Lavagem de Dinheiro Nada tem um veri com cripto.
De Acordo Com O Criticório da NAÇÃO UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIME, Ó VALOR ESTEMADO DE DHIROIRO LAVADO GLOBLEMENTE EM UM ANO ÉPORIAL A TRILHOS DE US $ 2.
Em Comparação, Todo o Mercado de Criptomoedas Teve um Volume Ilícito de Aproximadamente US $ 189 Bilhões nos Últimos Cinco Anos, Segundo uma Chapestalysis.
“A ativado ilícita representa ápenas uma pequena fraça do ecossistema cripto. Estimamos que seja menos de 1% de volume total de críticos”, Disse Angela Ang, chefe de políticos e parcerias estratégicas da TRM Labs aintenaph.
“Como descrito de descemberias de amplo – ESSas Redes Bancárrias Subterrân.
Chengyi ong, Chefe de Políticos da Apac na Chazálise, Ecoou uma Visão Semelhante, Afirdo:
“Criminosos Usarão Qualquer meio para o valor moviimentar da para -sea, seja fiduciário ou cripto. Ó tamenho epacidade do sistema financeiro tradicional significam que um maioria do valor ilícito ítimo Índia.
Ela ainda acrescentou que, embora o Problema da Lavagem de Dinheiro existe no Setor Cripto, um ativado ilícita é frequentemente o visitl por contá da transparênica dos blockchains públicos. “ISSO, POR SUA VEZ, PODE ALILARAR A NARRativa de Que Cripto É Unosado Principal para Crimes – Quando na Verdade épenas Mais Um meio de transfermincia de Valor”, Concluiu.
Fontecointelegraph
