Em uma operação Conjunta Com AgÊncias dos Estados Unidos, um POLÍCIA FEDERAL CUMPRIU Nesta Terça-Feira (26) 11 Mandados Contra Um Grupo Que Fraudou US $ 2,6 Milhões em Criptomoedas de Uma Plataforma Estadunidense. Aça, Batizada de “descriptografou”, Investigou suspeitos com Atualização no Maranhão por Crimes de Fraude Eletrônica e Lavagem de Dinheiro.
Como investigações, que estenderam por um ano, tiveram início a parte de informação Repassadas Pelo scritório da El Dorado Força -Tarefa da Investigações de Segurança Homeland (HSI), A AgÊncia de Investigaça de Segurança Nacional Dos EUA. Um cooperador internacional para o para -rastrear o desvio de valores de carteiras virtuais de uma plataforma sediada nos estados unidos.
OS Investigadores Identificaram Que O Grupo Criminoso, com Integrantes Baseados Principal No Maranhão, ACESSAVA ILEGALMENTE como Carteiras de Criptoatos. Em Seguida, Lavava o Dinheiro por Meio de MovieRaÇona Financeiras irregulares. De Acordo com um PF, OS Investigados Recebiam Valores Elevados de Provadoras de Servos de Ativos Virtuais (PSAVS) SEM Qualquer Justificativa Comercial Ou de Negócios, O que Caracteriza A Lavagem de Capitais.
OS Agentes Cumpriram Mandados de Busca e Apreensão Nas Cidades De Imperatriz (MA), João Lisboa (MA), Palmas (to) e Goiânia (GO). Tamboma Determinaram o Sequestro de Bens Dos Alvos. Entre itens apreendidos, de Acordo com Imagina Da Pf, Estão Diversos Celulares, Modens de Internet via Satélite, Maquininhas de Cartão, Uma Caminhonete, Duas Armas e Relógios de Luxo.
Fraude com Criptomoedas
Um federal de Polícia intensificou operações suas para combater crimes combater tIrolvendo criptomoedas No Brasil. Com a ValorizoCão do Mercado Cripto, Criminosos Têm Aproveito para Aplicar Golpes Contra Investidor.
Além Disso, como Caractersticas de Anonimato e Privacidada Desses Ativos Digitais OS Tornam Instrumentos freqüentes para Lavagem de Dinheiro em Diversos Países, inclluindo o Brasil.
Nesse Sentido, A ATUAÇÃO DA POLÍCIA Federal Mostra-Se Crucial Não Apenas Para Reprimir Diretamento Organizações Essenas Criminosas, Mas Também Proteger o Mercado Financeiro e Garantir Maior Segurança Para Investidores e Instituições.
Fontecriptofacil
