Os reguladores da Austrália descobriram que o Binance fica aquém dos principais padrões de conformidade, ordenando uma auditoria externa obrigatória.
Resumo
- A Austrac instruiu a Binance Australia a nomear um auditor externo para fortalecer seus controles de conformidade.
- O regulador sinalizou o escopo limitado nas críticas independentes da bolsa e na supervisão insuficiente da gerência sênior local.
- As autoridades enfatizaram que todas as trocas de criptografia na Austrália devem cumprir as leis locais para evitar multas.
A Binance Australia está sob escrutínio regulatório para fraquezas em seus sistemas de financiamento de lavagem de dinheiro e contra-terrorismo. De acordo com um comunicado oficial de 22 de agosto, o Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) instruiu o braço local da troca a nomear um auditor externo para avaliar e fortalecer seus controles de conformidade.
A Austrac citou várias preocupações, incluindo o escopo limitado nas críticas independentes da Binance, na alta rotatividade de funcionários e uma insuficiente supervisão local da gerência sênior, dizendo que os problemas levantam dúvidas sobre a adequação de sua governança de LBC e CTF.
O cão de vigilância regulatório observou especificamente que a mais recente revisão independente da Binance não foi abrangente o suficiente, dado o tamanho, a gama de serviços da empresa e os riscos que lida.
O CEO da Austrac Brendan Thomas enfatizou que os operadores devem adaptar seus sistemas às leis locais, implementando fortes salvaguardas que impedem que os criminosos ocultem fundos ilícitos usando moedas digitais.
“Os grandes operadores globais podem parecer bem com recursos e posicionados para atender aos requisitos regulatórios complexos, mas se não entenderem os riscos locais de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, não cumprem suas obrigações AML/CTF na Austrália”, acrescentou o CEO.
A Binance Australia agora tem 28 dias para nomear auditores externos para a consideração e seleção da Austrac. A troca também deve implementar controles mais fortes, incluindo identificação robusta do cliente, due diligence completa e monitoramento eficaz de transações.
Binance Austrália Recrutamento parte da revisão regulatória mais ampla
Ao longo do ano, as autoridades australianas têm aumentado a supervisão da indústria de criptografia local. Em fevereiro, a Austrac alertou as trocas de criptografia e os prestadores de serviços para cumprir as leis de lavagem de dinheiro ou enfrentar graves consequências.
Na época, as autoridades revisaram até 50 empresas de criptografia e tomaram medidas de execução contra 13 por não atender aos requisitos, incluindo cancelamento, suspender ou recusar a renovar seus registros.
O governo também divulgou recentemente uma estrutura para regular recarregadores de criptografia e emissores Stablecoin, com o objetivo de proteger os consumidores e defender a integridade do mercado.
Austrac reafirmou que, além da Binance Australia, todas as trocas de criptografia devem garantir a conformidade com as leis locais para evitar riscos operacionais e penalidades regulatórias.
Fontecrypto.news
