Uma proposta de ação coletiva chegou ao tribunal federal de Nova York no mesmo dia em que a BitMEX anunciou que fecharia em 23 de setembro, reavivando as alegações de que a exchange embolsou garantias do cliente.
A BitMEX e seus cofundadores, incluindo Arthur Hayes, foram processados em uma proposta de ação coletiva acusando a bolsa de manter garantias de clientes apreendidas em liquidações e de administrar uma mesa de negociação interna com acesso a dados confidenciais de posição. A reclamação foi apresentada em 23 de julho no Distrito Sul de Nova York – no mesmo dia em que a BitMEX disse que fecharia após 11 anos.
Os demandantes BKX Services Inc. e David Namdar afirmam que a BitMEX liquidou automaticamente suas posições alavancadas enquanto suas garantias restantes valiam aproximadamente o dobro de suas perdas, e então encaminharam o excesso para o fundo de seguro da bolsa em vez de devolvê-lo. Juntos, eles buscam a devolução de 622,66 BTC – cerca de US$ 40 milhões a preços atuais, por CoinGecko – além de indenizações compensatórias e punitivas.
“A BitMEX desenvolveu deliberadamente um sistema que lucrou com as liquidações (apreendendo o bitcoin de seus clientes), enquanto seus clientes não conseguiram escapar das posições desfavoráveis que a BitMEX criou”, diz a denúncia.
Insider com “Acesso a Deus”
O processo alega que um “Insider Trading Desk” interno, administrado em grande parte pelo ex-chefe de desenvolvimento de negócios Gregory Dwyer, de Manhattan, tinha “acesso de Deus” às posições dos clientes e aos pontos de liquidação, usava software para encontrar os movimentos de preços que liquidariam a maioria dos clientes e continuava negociando durante os congelamentos de servidores que bloqueavam todos os outros.
A reclamação traz duas acusações – reabastecimento, busca de bitcoin de volta em espécie e fraude – e detalha cada liquidação: 13 acessos na BKX Services entre 4 de julho e 20 de agosto de 2018, e 14 maiores em Namdar entre agosto de 2019 e maio de 2020, incluindo uma liquidação de 128,58 BTC em outubro de 2019.
O processo nomeia HDR Global Trading, 100x Holdings e entidades relacionadas, juntamente com os cofundadores Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed e Dwyer. A classe proposta abrange clientes norte-americanos de produtos de swap BTC da BitMEX desde 23 de julho de 2018.
A BitMEX não respondeu a um pedido de comentário do The Defiant até o momento.
Uma reclamação reciclada
O pedido revive uma ação coletiva de 2020 que fez reivindicações semelhantes sobre o mecanismo de liquidação e fundo de seguros da BitMEX sob a Lei de Bolsa de Mercadorias. Esse caso foi arquivado voluntariamente sem prejuízo em junho de 2025, sem decisão sobre as alegações; a nova denúncia anexa a antiga como sua primeira prova, junto com a acusação de Hayes em 2020 e a atribuição de confissão.
Hayes, Delo e Reed se confessaram culpados em 2022 de violações da Lei de Sigilo Bancário depois que entidades BitMEX pagaram uma multa civil de US$ 100 milhões à CFTC e FinCEN. O presidente Donald Trump perdoou todos os três, mais Dwyer, em março de 2025. Hayes é agora CIO do seu family office, Maelstrom.
Termina uma corrida de 11 anos
Horas antes de o processo ser aberto, a BitMEX anunciou que fechará em 23 de setembro às 04:00 UTC, seguindo o que a operadora-proprietária HDR Global Trading chamou de “uma revisão estratégica do negócio e da indústria de criptografia mais ampla”. Novos registros serão interrompidos imediatamente, os limites de posição entrarão em vigor em 26 de agosto e as posições restantes serão fechadas à força antes do prazo. A bolsa disse que os usuários podem sacar após o fechamento e que “todos os ativos excedem os passivos” de acordo com sua página de prova de reservas.
A bolsa que inventou o swap perpétuo de 100x caiu para menos de 0,01% de participação de mercado, com volumes diários em torno de US$ 400.000, de acordo com dados de Kaiko citados pela Reuters. Seu token BMEX caiu cerca de 90% com a notícia do fechamento. A BitMEX demitiu seu CEO e CFO no final de junho em meio a relatos de que estava procurando um comprador.
Hayes marcou o final com uma postagem no X: “Satoshi para o resto da vida”.
Fontesthedefiant
