Em resumo
- A polícia tailandesa prendeu duas pessoas por causa de um esquema que lavava receitas de fraudes românticas por meio de criptografia, usando swaps entre cadeias para esconder a trilha, disse a Interpol. Um suspeito, de 20 anos, controlava uma carteira que processou mais de US$ 122,5 milhões em 10 meses.
- As detenções resultaram da Operação First Light 2026, uma campanha de quatro meses em 97 países e territórios que resultou em 5.811 detenções e na intercepção de 293 milhões de dólares em bens ilícitos.
- A Interpol disse que identificou mais de 142 mil vítimas e bloqueou mais de 31 mil contas bancárias, utilizando a sua ferramenta de suspensão de pagamentos I-GRIP para verificar os fluxos de ativos fiduciários e virtuais.
A carteira de criptomoedas de um jovem de 20 anos movimentou mais de US$ 122,5 milhões em apenas 10 meses como parte de um esquema para lavar dinheiro roubado de vítimas de golpes românticos, disse a Interpol, em um dos casos mais destacados de uma ampla operação antifraude global.
A polícia tailandesa fez duas prisões no caso, de acordo com a Interpol, que disse que os operadores canalizaram os rendimentos para uma mistura de criptomoedas e usaram trocas de tokens entre cadeias, transferindo fundos entre diferentes blockchains, para ocultar para onde foi o dinheiro.
As detenções fizeram parte da Operação First Light 2026, uma repressão coordenada que decorreu de meados de Janeiro até ao final de Abril em 97 países e territórios. No total, as autoridades efetuaram 5.811 detenções, interceptaram 293 milhões de dólares em bens ilícitos e identificaram mais de 142 mil vítimas, disse a Interpol, ao mesmo tempo que bloquearam 31.014 contas bancárias e analisaram mais de 152 mil casos. Alguns dos congelamentos basearam-se no I-GRIP, um mecanismo de suspensão de pagamentos da Interpol que pode interromper fluxos tanto de dinheiro tradicional como de activos virtuais.
Os sindicatos criminosos “exploram a psicologia humana para manipular os seus alvos”, disse Tomonobu Kaya, que dirige o centro de crime financeiro e anticorrupção da Interpol, acrescentando que nenhum país pode permanecer seguro a menos que todos reajam juntos.
Abate de porcos e lavagem de criptografia
Golpes românticos, muitas vezes chamados de “abate de porcos”, geralmente começam com um estranho construindo um relacionamento durante semanas ou meses antes de direcionar o alvo para um falso investimento em criptografia. Uma vez que o dinheiro das vítimas está na rede, os lavadores se movem rapidamente para quebrar a trilha, transferindo fundos através de blockchains e trocando entre tokens para que os investigadores percam o fio da meada.
Esse padrão se fortaleceu à medida que a fiscalização aumentou. Os fluxos dessas operações dependem cada vez mais de stablecoins, cadeias de taxas baixas e trocas rápidas entre cadeias para “fragmentar o movimento e ganhar tempo”, disse Ari Redbord, ex-funcionário do Tesouro dos EUA agora na empresa de análise de blockchain TRM Labs. Descriptografar no ano passado, depois de a Interpol ter designado formalmente as redes fraudulentas como uma ameaça transnacional que afecta vítimas em mais de 60 países.
As somas envolvidas são enormes. Os investigadores da ONU estimam que as operações de abate de porcos geraram dezenas de milhares de milhões de dólares entre 2020 e 2024, grande parte deles provenientes de complexos fortificados no Sudeste Asiático que dependem de trabalho traficado e coagido. Desde então, o Camboja avançou com uma lei que ameaça os chefes da fraude com prisão perpétua, e os tribunais dos EUA proferiram sentenças longas, incluindo 20 anos para um fugitivo ligado a um esquema de branqueamento de 73 milhões de dólares.
Tailândia e crimes criptográficos
A Tailândia está na linha de frente, fazendo fronteira com as regiões de Mianmar e do Camboja, onde operam muitos complexos. Seu Departamento de Investigação de Crimes Cibernéticos recebe cerca de 800 reclamações por dia, a maioria envolvendo fraude ou lavagem habilitada para criptografia, de acordo com um estudo de caso de 2025 da TRM Labs. Banguecoque tornou-se um ponto de detenção frequente para suspeitos em fuga, incluindo um português acusado de 580 milhões de dólares em fraude de criptomoedas e cartões, que foi detido lá em 2025.
A empresa de análise de blockchain Chainalysis estimou que os fluxos de fraudes criptográficas aumentaram em 2025, com o pagamento médio de fraudes mais do que triplicando para US$ 2.764, à medida que os fraudadores incluíram IA, kits de phishing e redes de lavagem em camadas em suas operações.
A First Light, financiada pelo Ministério da Segurança Pública da China e apoiada por organismos de policiamento regionais, é apenas uma campanha num esforço cada vez maior, com a contagem da Interpol de mais de 142 mil vítimas num único período de quatro meses ilustrando a escala do desafio enfrentado pela aplicação da lei.
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