Em resumo
- O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu uma conta de computação em nuvem que hospedava infraestrutura de back-end para subsidiárias do Grupo Huione do Camboja, que chamou de “um dos mercados criminosos mais prolíficos do mundo”.
- Os promotores dizem que a conta ajudou a administrar o Huione Guarantee, um mercado do Telegram que intermediava dados roubados, serviços de lavagem e ferramentas para operações fraudulentas no Sudeste Asiático.
- No mesmo dia, o FinCEN decidiu estender a proibição existente ao Huione a uma entidade sucessora, a H-Pay Service PLC, para impedir que o grupo contornasse as restrições dos EUA.
As autoridades dos EUA atacaram a espinha dorsal técnica do que chamam de um dos mercados criminosos mais prolíficos que já operaram online.
Departamento de Justiça na terça-feira anunciou a apreensão de uma conta de computação em nuvem usada por subsidiárias do Grupo Huione, um conglomerado com sede no Camboja acusado de ajudar a lavar bilhões de dólares em receitas provenientes de fraudes em investimentos em criptografia e fraudes cibernéticas. A conta hospedava “infraestrutura de back-end” para essas subsidiárias, disseram os promotores, permitindo que os criminosos movimentassem e ocultassem fundos antes de convertê-los no sistema bancário sem serem detectados.
“A apreensão de hoje é um golpe contra um dos mercados criminosos mais prolíficos do mundo”, disse o procurador-geral adjunto A. Tysen Duva, da Divisão Criminal do departamento. A conta serviu como “uma espinha dorsal tecnológica que permitiu que bilhões de dólares em receitas de fraude fossem transferidos, movimentados e ocultados”, disse ele, “muitos deles roubados através de centros fraudulentos do Sudeste Asiático”.
De acordo com documentos judiciais, a conta ajudou a operar a Garantia Huione, também conhecida como Garantia Haowang, um mercado baseado no Telegram onde os fornecedores negociavam cartões roubados e dados de identidade, receitas de malware e serviços de lavagem para fraudes românticas e de investimento. Também administrou serviços de garantia para ajudar criminosos, incluindo lavadores de dinheiro, a realizar transações em criptografia.
Analistas de Blockchain descreveram o Huione Guarantee como o maior mercado online ilícito de todos os tempos, eclipsando antepassados da dark web como o Silk Road. Telegrama baniu seus canais em maio de 2025, forçando seu fechamento, embora mercados sucessores surgiram rapidamente para preencher a lacuna.
A apreensão encerra um ano de repressões contra Huione. Em Outubro passado, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro emitiu uma regra final separando Huione do sistema financeiro dos EUA como uma “principal preocupação de branqueamento de capitais”, citando o seu papel na lavagem de receitas de fraude criptográfica e fundos de assaltos cibernéticos norte-coreanos. Na terça-feira, FinCEN mudou para estender essa regra a um sucessor, H-Pay Service PLC, para se proteger contra o grupo que evita a proibição.
A fraude relacionada à criptografia continua aumentando. Os americanos relataram mais de US$ 7,2 bilhões em perdas apenas com fraudes em investimentos em criptografia ao Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet do FBI em 2025, parte dos mais de US$ 20 bilhões em perdas totais por crimes cibernéticos no ano passado, um salto de 26%.
O caso, investigado pelo escritório de campo do FBI em São Francisco e pela Investigação Criminal do IRS, faz parte da Operação Riptide, uma campanha do FBI que visa a infraestrutura por trás da fraude online. O departamento deu crédito às empresas de análise de blockchain Chainalysis e Elliptic, juntamente com a equipe de crimes cibernéticos do Google, pela assistência.
Huione provou ser hábil em reagrupar-se face à pressão das autoridades policiais, lançando o seu próprio moeda estávelUSDH e transferência de atividades para plataformas afiliadas à medida que a fiscalização se torna mais rigorosa.
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