O Ministério Público de Buenos Aires disse que realizou 90 operações simultâneas e congelou mais de 8 milhões de USDT em três redes de fraude – aplicativos de negociação falsos, sequestros de WhatsApp e uma operação de roubo de informações de origem chinesa – no que chama de a maior apreensão de criptografia da província até o momento.
O Ministério Público de Buenos Aires da Argentina disse que prendeu 24 pessoas e apreendeu mais de 8 milhões de USDT em uma varredura nacional chamada de “Moedas Falsas”, uma das maiores ações de aplicação de criptografia na história da província.
As 90 operações simultâneas, executadas pela Diretoria de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal Argentina, também renderam quase 60 milhões de pesos em dinheiro e 80 telefones celulares. O Ministério Público estimou o prejuízo económico total dos esquemas desmantelados em quase 3 mil milhões de pesos – cerca de 2,4 milhões de dólares, segundo taxas recentes – em mais de 100 queixas separadas.
A apreensão excede os mais de US$ 2 milhões em criptomoedas confiscadas na operação RainbowEx de 2024, disse a promotoria, tornando “Fake Coins” a maior apreensão de criptomoedas pela equipe especializada em criptoativos da província na memória recente. A coordenação ocorreu através do Equipamento de Assistência e Coordenação em Matéria de Criptoativos da Procuradoria Geral, liderado pelo Dr. Rafael Garcia Borda e Dra. Sabrina Lamperti.
Os três anéis que os promotores derrubaram
A rede de fraude não era uma operação única, mas três anéis distintos, cada um trabalhando num ângulo diferente.
O primeiro tinha como alvo investidores de varejo com um aplicativo de negociação falso distribuído pela Google Play Store, imitando uma plataforma de investimento legítima. Os autoproclamados “consultores financeiros” – nenhum registado no regulador de valores mobiliários da Argentina, a Comissão Nacional de Valores (CNV) – orientaram as vítimas através de transferências crescentes. “O facto de uma aplicação ser publicada na loja oficial do Google não garante a sua autenticidade ou a veracidade das operações financeiras que promete”, afirmou a Procuradoria Geral no seu comunicado.
A segunda quadrilha, rastreada pela comarca de Azul, sequestrou as contas do WhatsApp das vítimas para se passar por seus contatos e oferecer compras de dólares no mercado negro. Os pesos roubados foram convertidos em USDT através do mercado peer-to-peer da Binance e encaminhados para contas Binance Pay registradas na Venezuela. Um único IMEI de telefone recebeu mais de 100 códigos de ativação do WhatsApp e do WhatsApp Business – linhas descartáveis usadas para entrar em contato novamente com as vítimas em grande escala. Somente a agência Azul rendeu 4.025 USDT apreendidos em contas offshore.
A maior parte dos 8 milhões de USDT veio de um terceiro círculo centrado em San Isidro: uma organização de origem chinesa que a promotoria disse estar construindo aplicativos de pirataria com malware “infostealer” para coletar senhas e credenciais bancárias. O rastreamento dos rendimentos na rede levou à maior parcela única da apreensão.
O que a apreensão diz sobre o perímetro criptográfico da Argentina
A Argentina tem sido um nó recorrente em casos de fraude criptográfica na América Latina. O esquema Generacion Zoe Ponzi do país – cujo líder foi preso na Venezuela no ano passado com supostos US$ 56 milhões em bitcoin – se arrasta há anos nos tribunais argentinos. No início de 2026, a Polícia Federal prendeu outro suspeito de uma quadrilha separada de fraude criptográfica que o Ministério da Segurança disse ter infligido 1,8 trilhão de pesos em danos a empresas do agronegócio.
As “moedas falsas” chegam em um momento em que o regime formal de licenciamento de criptomoedas da Argentina – o registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuais, ou PSAVs, da CNV, reestruturado sob a Resolução Geral 1.058 em 2025 – foi superado pela indústria artesanal de “conselheiros” não registrados que a promotoria descreve. Nenhuma das pessoas que encaminharam as vítimas para as plataformas falsas estava cadastrada na CNV.
A Procuração Geral disse que os 8 milhões de USDT foram congelados com a cooperação de prestadores privados de serviços de ativos virtuais. O comunicado não os nomeou nem detalhou se a Binance – cujos trilhos P2P e Pay aparecem ao longo da queixa criminal – estava entre as empresas cooperantes.
Os 24 detidos enfrentam acusações que incluem fraude agravada, associação ilícita, branqueamento de capitais e violações de propriedade intelectual. A Procuradoria-Geral não publicou as acusações específicas contra cada arguido nem definiu uma data para as primeiras audiências preliminares.
O que vem a seguir: a forma como os 8 milhões de USDT apreendidos serão destinados, seja para a restituição das vítimas ou para os cofres provinciais, será o próximo teste da ainda jovem estrutura de aplicação de criptoativos da Argentina.
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