Os EUA condenaram nesta terça-feira (28) Maximilien de Hoop Cartier (58) a oito anos de prisão por estar envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a criptomoedas.
Cartier é um dos descendentes do fundador da marca francesa de joias e relógios que leva seu sobrenome. Ele já havia sido preso em maio de 2024 e aguardava seu julgamento.
Além dele, cinco colombianos estão sendo processados.
EUA condenam francês a 8 anos de prisão
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) afirma que Maximilien de Hoop Cartier opera uma corretora de criptomoedas de balcão (OTC) desde 2018. Além de não ter licença, a empresa era utilizada para lavagem de dinheiro internacional ligada ao tráfico de drogas.
“Maximilien de Hoop Cartier explorou seu conhecimento dos sistemas financeiros dos Estados Unidos e internacionais para lavar dinheiro do tráfico de drogas e outros crimes”disse Jay Clayton, procurador dos EUA. “De Hoop Cartier criou uma rede de empresas de fachada e contas de criptomoedas para lavar e ocultar recursos criminosos. Ele utilizou essa rede para canalizar centenas de milhões de dólares dos Estados Unidos para organizações criminosas no exterior, alimentando suas operações ilícitas contínuas.”
“Interromper a lavagem de dinheiro interrompeu o crime de forma mais ampla. Esta sentença de prisão federal envia uma mensagem clara de que quem lava recursos criminosos enfrentará consequências graves.”
Preso em 2024, Cartier se declarou por duas acusações em 2025, uma por operar uma empresa de transmissão de dinheiro sem licença e outra por conspiração para cometer fraude bancária.
Anteriormente, o DoJ revelou que Cartier e cinco comparsas colombianos pretendiam importar mais de 100kg de cocaína para o país.
O papel de Cartier foi lavado centenas de milhões de dólares e depois enviado-los para a Colômbia e outros países.
Para abrir contas em bancos, o condenado afirmou que suas empresas atuavam em setores de publicação e desenvolvimento de software. Isso incluiu o uso de contratos, notas fiscais e outros registros falsificados para burlar os protocolos de conformidade dessas instituições.
No total, ele ajudou a lavar mais de US$ 470 milhões (R$ 2,3 bilhões) e, segundo as autoridades americanas, sabia que estava ajudando outros criminosos.
Esquema foi descoberto em 2021
Segundo o DoJ, o esquema de Maximilien de Hoop Cartier foi descoberto ainda em 2021, após suas empresas receberem US$ 973 mil ligadas ao tráfico de drogas. A quantidade foi detalhada para ele por meio de uma conta da polícia, que armou uma operação secreta para flagrar os envolvidos.
Na verdade, Cartier e seu advogado pretendiam convencer as autoridades a devolver o dinheiro, novamente apresentando documentos falsos para convencê-los de que realizavam procedimentos de verificação de identidade de seus clientes (KYC), dentre outras conformidades.
Além da pena de oito anos de prisão, Cartier também foi condenado a pagar cerca de US$ 2,4 milhões, valor que ele teria recebido por seus serviços.
“O anúncio de hoje demonstra o compromisso da Divisão de Investigações Criminais do IRS em interromper o fluxo ilícito de dinheiro que permite que traficantes de drogas lavem ilegalmente milhões em dinheiro de drogas”disse Cynthia Hearn, agente especial interina do IRS-CI.
Fonteslivecoins
