US$ 700 milhões congelados pelo DOJ Strike Force

Uma força-tarefa de aplicação da lei dos EUA apreendeu centenas de sites de investimento falsos e mandados não lacrados contra dois suspeitos ligados a um complexo de fraude criptográfica birmanês.

Dicas do Centro de Recompensa dos EUA para Golpes

O Departamento de Estado dos EUA está a oferecer 10 milhões de dólares a qualquer pessoa que ajude a desmantelar os centros fraudulentos de Tai Chang na Birmânia – uma recompensa que demonstra a seriedade com que Washington está a encarar o problema da fraude industrializada no Sudeste Asiático.

Esse anúncio veio junto com uma ação abrangente na quinta-feira da Força de Ataque do Centro de Golpes dos EUA, que disse ter congelado mais de US$ 700 milhões em criptografia ligada a golpes de investimento direcionados a vítimas americanas.

Os fundos foram restringidos por meio de uma combinação de cooperação voluntária de exchanges de criptomoedas e processos legais formais.

Estamos derrubando centros fraudulentos insidiosos que atacam os americanos. RECOMPENSA DE US$ 10 MILHÕES por informações que perturbem os centros fraudulentos de Tai Chang na Birmânia. Tem uma dica? Entre em contato com o FBI em TaiChangTIPS@fbi.gov. https://t.co/DyMpWyQvrC pic.twitter.com/Mw5nQWKP0w

– Departamento de Estado dos EUA INL (@StateINL) 23 de abril de 2026

Sites falsos, um canal de telegrama apreendido e dois mandados de prisão

O alcance da operação foi além do congelamento de bens. As autoridades derrubaram mais de 500 sites de investimento fraudulentos que foram usados ​​para atrair vítimas a depositar criptomoedas. Os visitantes que tentarem acessar esses domínios agora verão um aviso de apreensão do governo.

Um canal do Telegram também foi apreendido. Os relatórios dizem que ele foi usado para recrutar candidatos desavisados ​​a emprego para um centro de criptografia fraudulento que opera no Camboja – uma tática comum no Sudeste Asiático, onde traficantes se passam por empregadores para atrair trabalhadores para trabalhos forçados em complexos fraudulentos.

Source: US DOJ

Dois cidadãos chineses, Huang Xingshan e Jiang Wen Jie, foram citados em queixas criminais e mandados de prisão abertos como parte da operação. A dupla é acusada de administrar um esquema de fraude em investimentos em criptografia no complexo de Shunda, na Birmânia. Essa instalação foi apreendida pelo Exército de Libertação Nacional Karen em novembro de 2025.

Exchanges e empresas Blockchain juntam-se à luta

Os EUA não foram os únicos a agir na quinta-feira. A força policial de Cingapura executou uma operação paralela de um mês, de meados de março a meados de abril, trabalhando ao lado da Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve e das empresas de análise de blockchain TRM Labs e Chainalysis.

Esse esforço impediu mais de US$ 2,86 milhões em perdas potenciais e incluiu mais de 90 intervenções diretas com vítimas de golpes – algumas por telefone, outras pessoalmente.

A disposição das principais plataformas criptográficas de cooperar com as autoridades policiais marca uma mudança na forma como esses casos estão sendo tratados. As transações Blockchain são rastreáveis, e essa transparência está sendo cada vez mais usada contra os mesmos criminosos que dependem da criptografia para obter velocidade e anonimato.

Perdas chegando a bilhões

A escala do problema é difícil de exagerar. O FBI recebeu mais de um milhão de queixas de crimes cibernéticos só em 2025, com perdas totais reportadas que atingiram mais de 20 mil milhões de dólares.

Os 701 milhões de dólares congelados na quinta-feira, embora sejam um número significativo, representam uma fração do que já foi perdido.

Imagem em destaque do Meta, gráfico do TradingView