Nova onda de escrutínio atinge Binance: novas cartas enviadas ao DOJ e FinCEN sobre links do Irã

O senador democrata Richard Blumenthal está aumentando seu escrutínio sobre a Binance à medida que surgem novas questões sobre a forma como a bolsa lida com as transações relacionadas ao Irã.

O senador de Connecticut vem investigando a questão desde fevereiro, quando lançado uma investigação formal sobre se a bolsa de criptomoedas violou as sanções internacionais e dos EUA envolvendo o Irã.

Na sexta-feira, 17 de abril, Blumenthal deu mais um passo ao enviar duas novas cartas – desta vez dirigidas ao Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e à Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro.

Congresso intensifica investigação sobre Binance

As últimas cartas, relatadas pela Fortune, concentram-se em um aspecto específico da supervisão de conformidade da Binance: o status de dois monitores que foram instalados para supervisionar as operações de conformidade da empresa.

De acordo com o relatórioBlumenthal pediu detalhes sobre a posição dos monitores e o que estão fazendo para garantir que a Binance mantenha medidas apropriadas para reformar e fortalecer seu programa de conformidade.

Esses monitoramentos começaram em 2024. Cada monitor se reporta separadamente ao DOJ e ao FinCEN, com o objetivo de garantir que a Binance implemente atualizações significativas em sua estrutura de conformidade.

A correspondência de Blumenthal reflete o que ele descreveu como preocupação crescente com “alegações crescentes de prevenção perigosamente frouxa contra lavagem de dinheiro por parte da Binance”.

Silêncio em meio a solicitações de documentos

Esta investigação renovada também chega depois que vários meios de comunicação relataram que a Binance demitiu investigadores internos que alertaram os principais executivos de que mais de US$ 1 bilhão haviam sido transferidos através da exchange para carteiras ligadas ao Irã.

A Binance disse que esses investigadores foram demitidos por motivos não relacionados às suas descobertas sobre a atividade iraniana. A empresa afirma ter um programa de compliance rigoroso e continua a rejeitar as acusações levantadas no Congresso.

Além de perseguir os monitores, Blumenthal solicitou anteriormente datas exatas em que as empresas e indivíduos envolvidos abriram contas Binance, começaram a enviar fundos para intermediários iranianos, foram denunciados às autoridades dos EUA e quando essas contas ou atividades relacionadas foram suspensas ou removidas.

Blumenthal também exigiu explicações para eventuais atrasos entre a notificação e a ação, invocando as regras do Senado e estabelecendo o prazo de 14 de abril para a Binance fornecer os registros solicitados.

Até o momento desta reportagem, não foi divulgado se esses documentos foram fornecidos, nem houve qualquer outra declaração pública da Binance ou de seus executivos abordando o que o senador solicitou ou se eles atenderam.

Números-chave revelados pela bolsa

Apesar dessas investigações em andamento, a Binance tem sido consistente em rejeitar as alegações mesmo antes da carta mais recente de Blumenthal. Em um comunicado de 22 de fevereiro, a bolsa disse que conduziu uma revisão interna e não encontrou “nenhuma evidência de violações das leis de sanções aplicáveis”.

A bolsa afirmou ainda que desde o acordo de 2023, que levou à renúncia do ex-CEO Changpeng Zhao (CZ) ao seu cargo, atualizou os seus processos de conformidade e forneceu várias estatísticas destinadas a demonstrar o progresso ao longo do tempo.

Entre as métricas destacadas pela Binance, a bolsa disse que a exposição relacionada a sanções – medida como uma parcela de volume total de negociação—caiu de 0,284% em janeiro de 2024 para 0,009% em julho de 2025, o que descreveu como uma redução de 96,8%.

A bolsa também informou que o volume de transações envolvendo quatro grandes bolsas de criptografia iranianas caiu de US$ 4,19 milhões em janeiro de 2024 para US$ 1,1 milhão em janeiro de 2026.

No momento em que este artigo foi escrito, o token nativo da exchange, BNB, estava sendo negociado a US$ 638, um aumento de 4% e 6% em relação às últimas 24 horas e sete dias, respectivamente.

Imagem em destaque do OpenArt, gráfico do TradingView.com