Em resumo
- Um novo relatório GI-TOC revelou que ouro ilícito da Amazônia está sendo vendido na Venezuela em troca da stablecoin USDT.
- O uso do USDT no comércio ilícito de ouro foi observado no ano passado, enquanto a economia venezuelana em geral tornou-se mais dependente da moeda estável.
- Os especialistas sugerem que um novo projeto de lei que tramite no Congresso poderia reduzir o fluxo de ouro ilícito, mas que também teria de incluir secções relacionadas com o ouro para ser eficaz.
USDT do Tether moeda estável tornou-se um meio de pagamento no comércio ilícito de ouro para a Venezuela, de acordo com um novo relatório da Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional (GI-TOC).
No relatório, intitulado “Shifting Amazon Gold Flows”, o GI-TOC, com sede em Genebra, descreve como a Venezuela se tornou “um destino regional” para o ouro amazónico comercializado ilegalmente nos últimos dois anos, revertendo tendências anteriores que viam o metal precioso sair do país em direcção ao Brasil e à Guiana.
O crescente fluxo de ouro ilícito para a Venezuela também foi acompanhado pelo surgimento de novas estratégias de lavagem de dinheiro, incluindo o uso de criptomoedas que ajudam os criminosos transnacionais e as autoridades venezuelanas a contornar as sanções.
“Parte do ouro originário da Guiana é supostamente vendido na Venezuela em troca de Tether”, escrevem os autores do relatório, que baseiam as suas conclusões em entrevistas com dois comerciantes de ouro baseados em Georgetown, Guiana.
Marcena Hunter, do GI-TOC, coautora do relatório e chefe de Extrativos da organização independente da sociedade civil, disse Descriptografar que a sua investigação indica que os comerciantes ilícitos de ouro têm utilizado USDT ao longo do último ano.
“Isso destaca a crescente relevância das stablecoins nas transações ilícitas globais, juntamente com preocupações mais amplas sobre criptografia e crime organizado”, disse ela. “Dada a crescente interação lícita e ilícita em torno das stablecoins, esperamos que essa tendência se desenvolva.”
Esta investigação está de acordo com relatórios de outras organizações, com um relatório do TRM Labs de dezembro a concluir que a Venezuela se tornou cada vez mais dependente do USDT no meio de sanções e de uma inflação desenfreada.
O relatório do GI-TOC observa que a mineração de ouro na Venezuela gerou pouco mais de 2,2 mil milhões de dólares em receitas no ano passado e que tem fornecido ao governo Maduro uma importante fonte de rendimentos numa altura em que a má gestão e as sanções reduziam as receitas do petróleo.
E o que a investigação da organização sugere é que o governo Maduro utilizou o comércio de ouro venezuelano para promover a lealdade entre os políticos e as forças de segurança, enquanto elementos dentro do governo também se coordenaram com os grupos criminosos que vinham ganhando uma posição cada vez maior na Bacia Amazónica.
O relatório diz: “Dentro do ecossistema criminoso da Venezuela, o comércio ilícito de ouro desempenha um papel influente, unindo importantes figuras políticas, oficiais militares e grupos criminosos transnacionais”.
Um porta-voz da Tether destacou seu trabalho com as autoridades policiais em todo o mundo, incluindo o congelamento de cerca de US$ 4,3 bilhões em ativos ligados a atividades ilícitas.
Combate à mineração ilícita de ouro
O Congresso está actualmente a debater a Lei de Parceria Legal de Ouro e Mineração dos Estados Unidos, que chegou à Comissão de Relações Exteriores do Senado e que iria “reduzir os impactos ambientais e sociais negativos da mineração ilícita de ouro no Hemisfério Ocidental”.
Como explicou Hunter, o projeto de lei propõe uma estratégia para combater a mineração e o comércio ilícito de ouro.
“De acordo com o projecto de lei, a estratégia incluiria o combate e a interrupção do financiamento e dos fluxos financeiros de actores ilícitos envolvidos no comércio ilícito de ouro, e impediria que pessoas estrangeiras beneficiassem do sistema financeiro dos EUA”, disse ela.
Hunter acrescentou que, para ser eficaz, o projeto de lei deve incluir disposições relacionadas à criptografia, dado o papel crescente dos ativos digitais na lavagem de recursos de transações ilícitas de ouro.
E, de um modo mais geral, Hunter afirmou que qualquer estratégia resultante da aprovação do projecto de lei terá de se basear na experiência passada no combate ao fluxo ilegal de minerais.
Ela acrescentou: “Em particular, a adopção de reformas sistémicas necessárias para tornar o comércio de ouro mais transparente e responsável, a nível nacional e internacional”.
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