Apreensão de lavagem de criptografia de US$ 100 milhões revela 81 contas bancárias e transferências offshore

Quase US$ 100 milhões em fundos de investidores foram canalizados através de empresas de fachada, contas offshore e grandes bolsas de criptomoedas em um amplo caso federal de lavagem de dinheiro, ressaltando riscos e sinais de alerta que os investidores em criptografia não podem se dar ao luxo de ignorar. Repressão federal revela operação de lavagem de criptografia de US$ 100 milhões Esquemas de fraude financeira envolvendo criptomoeda continuam a atrair ações de fiscalização federal. O (…)

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