As autoridades dos Estados Unidos indiciaram a Virtual Assets LLC, operadora de cripto ATM com sede em Chicago, e seu fundador, Firas Isa, por acusações de lavagem de dinheiro envolvendo fraude e receitas de narcóticos.
Resumo
- A Virtual Assets LLC e seu CEO, Firas Isa, foram indiciados por supostamente lavar US$ 10 milhões em receitas vinculadas a fraudes e narcóticos.
- Os promotores afirmam que Isa usou caixas eletrônicos criptografados para converter fundos ilícitos em criptomoedas e ocultar sua origem.
Isa e sua empresa operavam a Crypto Dispensers, uma empresa cujo negócio principal envolvia a oferta de serviços de conversão de dinheiro em criptomoeda em todos os EUA, de acordo com um anúncio do Departamento de Justiça dos EUA.
Embora operar um caixa eletrônico criptografado não seja ilegal no país, os promotores afirmam que Isa movimentou conscientemente pelo menos US$ 10 milhões em receitas criminais por meio de seu negócio de câmbio após receber fundos de partes vinculadas a fontes ilícitas.
“Depois que os rendimentos foram enviados, Isa converteu ou fez com que a criptomoeda fosse convertida e, posteriormente, transferiu a criptomoeda para carteiras virtuais para disfarçar a verdadeira origem e propriedade dos rendimentos”, disse o DOJ.
Isa e a Virtual Assets LLC se declararam inocentes das acusações, mas se forem condenados, tanto ele quanto a empresa poderão pegar no máximo 20 anos de prisão.
Os caixas eletrônicos criptográficos são quiosques que facilitam a compra ou venda de ativos digitais usando dinheiro, mas sua fácil acessibilidade em locais públicos e requisitos mínimos de verificação os tornam uma ferramenta principal para golpistas e maus atores, que muitas vezes obrigam as vítimas a usá-los para transferências, a fim de aproveitar o anonimato e a velocidade inerentes às criptomoedas.
Como resultado do uso indevido, muitos estados dos EUA, que abrigam a grande maioria dessas máquinas no mundo, e jurisdições em todo o mundo agiram para impor uma supervisão rigorosa e, em algumas áreas, os caixas eletrônicos criptografados foram completamente banidos.
A acusação de Isa segue uma série de ações coercivas semelhantes das autoridades federais nos últimos anos para coibir crimes financeiros vinculados à criptografia.
No final do ano passado, procuradores federais em Boston indiciaram Aleksei Andriunin, fundador da empresa de criação de mercado Gotbit, sob a acusação de fraude electrónica e conspiração para cometer manipulação de mercado. Durante o mesmo mês, nove indivíduos foram indiciados por sua conexão com uma vasta rede de lavagem de dinheiro alimentada por criptografia que supostamente mantinha ligações com cartéis internacionais de drogas.
Fontecrypto.news
