Em um novo desenvolvimento legal, os clientes da FTX afirmam que o escritório de advocacia Fenwick & West era um jogador “chave” da fraude de vários bilhões de dólares, alegando que a empresa do Vale do Silício estava entrelaçada em muitos aspectos das operações da Crypto Exchange.
Os clientes alteram a reclamação do escritório de advocacia FTX
Na segunda -feira, os clientes da FTX apresentaram uma moção para alterar sua queixa contra o escritório de advocacia do Vale do Silício, Fenwick & West, alegando que ela desempenhou um papel central na fraude da Crypto Exchange antes de seu colapso em 2022.
O arquivamento, que faz parte de um litígio de vários distritos (MDL), segue a queixa de junho de 2023 de que alegou que o escritório de advocacia excedeu a norma em seus serviços prestados à troca de criptografia e que poderia ser responsável por “conspirar, fidores e que se conversia e a queda de fraudos de Bankman.
Notavelmente, o escritório de advocacia negou as reivindicações em setembro de 2023 com uma moção para rejeitar o processo, argumentando que cada uma das oito reclamações deve ser julgada improcedente com preconceito porque os demandantes “não conseguiram alegar plausivelmente nenhuma dessas reivindicações” e “são incapazes de alterar sua queixa em declarar uma reivindicação válida”.
No entanto, os usuários do FTX consideram que a denúncia alterada é “extremamente única” como o Tribunal Distrital do Distrito Sul da Flórida tem a “vantagem” de revisar todas as investigações relacionadas concluídas nos últimos 2 anos e meio:
Esta é a primeira emenda substantiva à queixa do FTX Law Firm Rack. Nos quase dois anos que ocorreram desde que os demandantes entraram com esse MDL, muito aconteceu fora desse litígio que destaca que as reivindicações dos demandantes aqui são meritórias e podem até ser consideradas “partidos predominantes” nesta fase. Em vez de avançar com a denúncia original apresentada há dois anos, os demandantes procuram otimizar os problemas neste MDL: o escritório do escritório de advocacia. Esta faixa da MDL agora continuará com apenas um réu, Fenwick & West.
Na queixa alterada proposta, os clientes da Crypto Exchange solicitaram que o tribunal entrasse uma ordem que concede licença para alterar sua queixa para abordar esses novos fatos e negar a moção para demitir como discutível.
Fenwick acusado de papel crucial na fraude
O documento de 220 páginas explica que dos 130 escritórios de advocacia diferentes que ofereceram serviços à Crypto Exchange, apenas Fenwick é nomeado no MDL porque o examinador independente do FTX concluiu que a empresa estava profundamente entrelaçada em “quase todos os aspectos” da fraude e irregularidades da empresa de criptografia.
Excerpt of the amended complaint agaisnt Fenwick & West. Source: Courtlistener
De acordo com o arquivamento, a empresa tinha “conhecimento real” da fraude da Crypto Exchange e prestou “assistência substancial”. Além disso, Fenwick, violando as leis federais de extorsão, supostamente serviu como um “membro essencial” das empresas FTX e promoveu a venda de “valores mobiliários não registrados”, violando a Flórida (FSIPA) e as leis da Califórnia (CSL).
A fraude FTX foi Somente possível Como a Fenwick forneceu “assistência substancial”, criando e aprovando as estruturas que permitiram inúmeras fraudes, incluindo o roubo de centenas de milhões de dólares em “empréstimos” por insiders de FTX condenados da classe lesionada, e a fenwick concordou em criar, as empresas que não haviam sido prejudicadas, como a SAFTILNS, ETNONNENS, ETNONNENS, ETN, ETNONNENS, ETNONNENS, ETN, ETNONNENS, ETNONNENS, etc. que foram reconhecidamente roubados.
Os demandantes destacaram que as evidências do julgamento da SBF mostram que os insiders de FTX precisavam do apoio e representação do escritório de advocacia, bem como a capacidade de usar o “Nome do Grande Fenwick” em todas as promoções relacionadas para obter credibilidade instantânea em seus investimentos direcionados de clientes e ajudar a troca de criptografia “Localize e obtenha bilhões de dólares em investimentos em capital de risco”. Além disso, o escritório de advocacia também supostamente ajudou a satisfazer todas as preocupações dos reguladores estaduais e federais de impostos e valores mobiliários.
Por fim, a queixa alterada alega que, na melhor das hipóteses, Fenwick cometeu negligência profissional que causou diretamente bilhões de dólares em danos e, na pior das hipóteses, era um jogador “chave e crucial” na fraude da Crypto Exchange.
Bitcoin (BTC) trades at $119,928 in the one-week chart. Source: BTCUSDT on TradingView
Imagem em destaque do unsplash.com, gráfico de Tradingview.com
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