As autoridades israelenses identificaram um conjunto de endereços de criptografia que, segundo eles, moveram cerca de US $ 1,5 bilhão em corda (USDT) que está conectado ao Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.
Segundo relatos, o Bureau Nacional de Financiamento de Contra -Terror (NBCTF) de Israel sinalizou 187 endereços de carteira e pediu a plataformas e prestadores de serviços que tomassem medidas.
Os congelamentos imediatos eram limitados, e a maioria dos fundos parece ter sido movida antes de serem mantidos.
Israel nomeia carteiras e pede ação
O NBCTF forneceu uma lista de 187 endereços que acredita estarem vinculados ao IRGC. Tether respondeu na lista negra 39 das carteiras sinalizadas, o que bloqueou esses endereços de mais transações na cadeia.
Os relatórios indicam que apenas US $ 1,5 milhão estão congelados ou mantidos, enquanto a soma maior – aproximadamente US $ 1,5 bilhão em transferências de entrada ao longo do tempo – foi amplamente alterada por outros endereços e serviços.
Image: MEXC
Perguntas permanecem sobre a propriedade e os fluxos
Os relatórios divulgaram que as empresas de análise de blockchain pediram cautela ao atribuir a propriedade direta de todos os endereços sinalizados ao IRGC.
Empresas como a Elliptic disseram que algumas carteiras podem pertencer a trocas ou serviços de terceiros usados por muitos usuários diferentes, o que complica as reivindicações de controle direto.
O rastreamento de fluxos de criptografia é possível, mas confuso, e a distinção entre o volume de transações através de uma carteira e a propriedade direta é importante em termos legais.
Como os fundos foram tratados na cadeia
As autoridades israelenses dizem que rastrearam grandes fluxos do USDT para a rede sinalizada ao longo de meses. Enquanto uma pequena porção estava localizada e congelada, a maioria dos tokens foi relatada como se as etapas de execução pudessem ser concluídas.
As of today, the market cap of cryptocurrencies stood at $3.96 trillion. Chart: TradingView
A decisão de Tether de Lista Negra Algumas carteiras mostra que os emissores de Stablecoin podem agir, mas os movimentos não recuperam fundos que já deixaram os endereços sinalizados. A situação destaca a rapidez com que os ativos podem ser deslocados entre muitos endereços.
Por que isso importa para sanções e conformidade de criptografia
De acordo com a cobertura de mercado e regulamentar, o caso ilustra o desafio contínuo de impedir que os atores sancionados usem a criptografia para mover o valor.
Os estábulos como o USDT são amplamente utilizados para transferências transfronteiriças, e sua escala os torna atraentes para muitos usuários.
Os legisladores e os reguladores provavelmente assistirão como as trocas, carteiras e emissores respondem, uma vez que a cooperação por empresas privadas pode tornar a execução mais eficaz.
Imagem em destaque da meta, gráfico da Tradingview
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