O Banco Central Determinou Que Todas como instituições FINANCEIRAS PASSEM UMA OPERAÇÕES DE REJETER DE PAGAMENTO E transferênicas Destinadas A Contas com Indícios de Fraude, Em Medida Que Busca Reforvar A Segunaça Sistema FinanceIRO. Uma avaliação de Isaac Sidney, Presidente da Febraban, para que uma decisão representa um avanço essncial sem combate um golpe e crimes cibernéticos.
Segundo Sidney, um Norma impede que contas abertas de forma fraudulenta ou arugadas sejam utilizadas como canois de escoento de recursos ilícitos pelolo organização criminal, em Esquema em Esquema de Lavagem de Dinheiro. “Não admissível que qualquer Instituição Financeira Permita Moviações Para Contas Suspeitas Sem Acionar OS Devidos Alertas”, Afirmou.
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Uma determinação, que Já Já ADOTADA VOLUNTARIAMENTE POR ALNGUNS BANCOS, AGORA SE TORNA OBRIGATÓRIA PARA TODO O SETOR. O Presidente da Febbraban Destacou Ainda A Rapidez da Decisão do Regulador, Que Estabeleceu Vigênica Imediata e Prazo Curto Para Implanta ã.
Sidney Defendeu Que O Próximo Passo Seja O Banimento de Cpfs E CNPJS Compromisando Usados em Atividades criminosas, Além da Aplicação de Punições na Manutas.
Com uma medida, um febraban pretende reforçar sua autorgulação de prevenção a fraudes, inclluindo Novas Regredas e Penalidades para Gyantir o Enderramento de Contas Suspeitas. “Vivemos um cenário crítico de avanço das organizações criminosas. É crucial que o regulador e indústria atuem em conjunta para preservar um integridade do sistema financeiro e proteger os clientes”, concluindo o presidência.
Fontebeincrypto
