O Departamento do Tesouro dos eua Aplicou Nesta Segunda-Fira (8) A Lei Magnitsky pára Sancionar Golpistas de Criptomoedas Que Operam no Sudeste Asiáticomais especialmente em Mianmar e não Camboja.
Um regioi é conhecida tanto por abrigo Grupos que Aplicam Golpes de Falso Investimento, Romance, Phishing, Dentre Outrosbem como crimes mais Pesados como Tráfica HumanoAssim, Onde às Vítimas São Forçadas APLICAR GOLPES.
Em Julho, Ó Governo Brasileiro Tambema Alertou Sobre Esseica. Conforme como Vítimas de Trráfica Humano Falam Diversos idiomas, inclluindo Portugues, OS Golpes Tambisa Miram Investidore de Todos os Pausses do Mundo.
Governo dos eua afirma que americanos perderam US $ 10 bilhões em 2024 em Golpes Originados no sudeste asiático
Explicando A Situação, Ó Governo American Afirma Que como organizações criminosas recretam pesoas com assas promessas de Emprego. AO Chegar NO LOCAL, NO ENTRADO, ELAS SOO OBRIGADAS APLICAREM GOLPES COMO Uma Espécie de Escravidão por Dívida.
APENAS EM 2024, OS EUA estimam que Cidadãos Americanos Perderam US $ 10 Bilhões Para esses Golpes Originados No Sudeste Asiático, um Crescimento de 66% em RelAção ao Ano anterior.
“ELES CONVENCEM OS ALVOS A Fazer supostos Investimentos Sites de Criptomoedas Que Parecem Plataformas Legíntimas, Mas São Controlados Pelos Golpistas”Explicou o Departamento do Tesouro Americano. “Sem final, o OS Golpes Resultam no Roubo Dos Foustos Depositados.”
Dentre OS Alvos Das Sanções Estão Centros de Golpes Em Shwe Kokko, No Estado de Karen, em Myanmar, Bem como Cassinos Transformados em Centros Criminais No Camboja.
Lei Magnitsky É Aplicada para sancionar Golpistas de Criptomoedas
UM Lei MagnitskyCriada nos eua em 2012, Permite que o Governo American Congele Bens de Indivín Estrangeiros Envolvidos em corrupção ou violações de Graves de Direitos Humanos. Ela Ficou Famosa Recentemente Após SER APLICADA AO Ministro Brasileiro Alexandre de Moraes.
“Baseado na Lei Global Magnitsky de Responserabilidade por Direitos Humanos (EO 13818), a Eua Aplicam Sanção A Indivícos e entrades estrangetras responseisis por Graves abusos de Direitos ou corrupção, o que é um dia.
Dentre OS Novos sancionados pela Lei Magnitsky Estão diversas pesoas e empresas do sudeste asiáctico que Aplicam Golpes de Criptomoedas E Outros Crimes.
Pessoas:
- Vi Chit qui: Líder do exército nacional Karen (Kna), Envolvido em fraude cibernticas, Tráfica Humano e Contrabando Transfronteiriço.
- Tin Win: Associado Ao Kna, Controla Empreas que Fornecem Energia para Centros de Fraude Em Shwe Kokko.
- SAW Min Min OO: Oficial Do Kna, Gerencia Empresas Afiliadas ao Kna e participação de Atividades Ilícitas.
- Ela Zhijiang: Criando e principal acionista do complexo yatai nova cidade, um centro de fraudes em Myanmar.
- Dong Lecheng: FUNDADOR DA TC CAPITAL, EMPRESA ENVOLVIDA EM FRAUDES CIBERNÉTICAS EM SIHANOUKVILLE, CAMBOJA.
- Xu Aimin: Cofundador do KB Hotel, outro centro de fraudes em Sihanoukville, com Histórico de Crimes Financeiros.
- Chen Al Len: Diretor da Heng He Bavet Property Co. Ltd., EnvolVido em fraude Ciberneticas E Trabalho Forçado.
- Su Liangsheng: Cofundador da mds heng ele e dirtor da heng ele bavet, Envolvidos em fraudes e trabalho forçado.
Empresas:
- Chit Linn Myaing Mining and Industry Co., Ltd.: Mineração de Metais Não-Ferrosos Em Kayin State, Mianmar, Associada ao Exército Karen.
- Chit Linn Myaing Toyota Co., Ltd.: Empresa de Construção em Kayin State, Mianmar, Associada ao Exército Karen.
- Chit Linn Mying Co., Ltd.: Operações comerciais diversas Em Myawaddy, Mianmar, Ligada ao Exército Karen.
- Heng He Bavet Property Co., Ltd.: Empresa de Construção em Bavet, Camboja, Envolvida em fraude Cibernticas.
- HH Bank Camboja plc: Banco Comercial Em Phnom Penh, Camboja, Ligado A Chen e Su, Envolvido EM Fraude Cibernicosas.
- KB Hotel Co., Ltd.: Hotel E Cassino Em Sihanoukville, Camboja, Envolvido em fraude Ciberneticas.
- KBX Investment Co., Ltd.: Empresa de Construção em Phnom Penh, Camboja, Ligada A Xu, Envolvida em fraude cibernicosas.
- MDS Heng He Investment Co.Ltd.: Empresa de Construção Em Pursat, Camboja, Associada A Fraudes Cibernticas.
- Mianmar Yatai International Holding Group Co., Ltd.: Operadora do Yatai New City Em Mianmar.
- Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Co., Ltd.: Fornece Energia e Infraestrutura em Shwe Kokko, Myanmar, Ligada A Atividades criminosas do Exército Karen.
- TC Capital Co., Ltd.: Empresa Em Sihanoukville, Camboja, Envolvida em fraude Ciberneticas.
- Yatai International Holding Group Limited: Holding Operações Internacionais Globais de Fraude, Registrada na Tailândia e Hong Kong.
Em um Gráfica, o Departamento do Tesouro Americano Destaca o Envolvimento de She Zhijiang E OURMOS SANGIONADOS EM PARTE DESE ESQUEMA.
Como conseqüência, como Pessoas e Empreas Mencionadas terão seus bens bloqueados, o mesmo acontece com empreas onde eles possuam uma participação superior a 50%.
Fonteslivecoins
