Uma inteligência de Mordor (MI) Publicou como estimativas de iciciais para o Mercado de Criptomoedas, Que Deve Alavancar Seu Crescimento em Apróximadamento US $ 8 Trilhões até 2030.
Segundo Projeção da Organização da Organização, ESSA Indústria Global Prevê Uma Taxa de Crescimentação Anual Composta (CAGR), Avaliada em Impressionantes 30%.
Somente Este é, o Mercado de Ativos Digitais atingiu o Marco de US $ 2,9 Trilhões, Vindo da representação histórico do bitcoin sem setor, que ocupou uma fatia de 41% das operações.
Apesar das transformações na indústria global provocadas pelo Bitcoin ea popularização de criptomoedas como Ethereum, Ripple e Cardano, a ‘ofuscação do rastro’ em transações digitais através de mixers ea complexidade dessas manobras tem acendido o alerta em autoridades internacionais.
Embora o mercado de criptomoedas tenha crescido significativamente na região da América do Norte e acelerado no território Ásia-Pacífico, conforme relatório da MI, as preocupações quanto ao uso ilegal das ‘criptos’ em operações envolvendo lavagem de dinheiro Não se reestrigiram à esses Territórios.
Para o Advogado Especialista em Direito Penal e Processos de Extradição, Eduardo Maurício, uma conversa de fundos ilícitos em ativos digitais varia de significância de acorde com territão, como retrato nos casos de portougal, Brasil e espan.
“Uma Análise dos Dados Oficiais Revela Que um Razão para um Lavagem, Ou Seja, O Crime Que Gera O Dinheiro, Varia Drastice Entre Oso Paíss. como ‘Hub’ Europau para um Lavagem dos Lucros do Tráfico. Incluir como Notórias Pirâmides.
Criptomoedas
Os Dados divulgados Cruzam Informções são coaf (consultio de controver de ativados Financeiras), um procuradoria-geral da republica (PGR) de portugal eo Servicio ejececutivo de la comisió de previnen del blanqueo de capital e mato e não Principais Crimes Associados à Lavagem de Dinheiro ”Nessas Federações.
Diante Deste Cenário, Eduardo Explica Que como Criptomoedas São Ferreios AdapTáveis, Seja na Serventia em Larga Escala ao Narcotrráfica, Como os Casos de Espanha e Brasil; Ou na sofisticada evasão fiscal que Marca o Perfil de Portugal. Com o Mercado de ‘Criptos’ Crescendo Exponencialmente, como Legislativas Legislativas não combatem crimes aos, Segundo o Advogado, residem na filosafia e severidade de cada estado.
“Um abordeno em jurisdições como portugal e Espanha, ditada pela arquitetura da união europeia e refletida em suas leis (lei n. º 83/2017 e Lei nº 10/2010, resistência), eminente, eminente, preventiva e sistma e sistma e sistma e sistma, eminente. imesição de um robusto ecossistema de conformidada, detalhandono exaustivamento os deveres de diligência (normal, simplificada e reforçada), controlando intervaliaça -aliaça de risco para a vasta gama Vigilânia que é suficiente para Lavagem de Dinheiro na Origem, Tornando O Sistema Hostil à operaça Anônimas Antes Que Elas Se Consummam ”, Afirma.
Em Contrapartida, Eduardo Explica Que um Abordagem Brasileira Avançu Durante O ‘Marco Legal Das Criptomoedas’ (Lei 14.478/22), Que Regulou o Mercado e Promoveu Alterazes Penais de Alto Impacto. Além das alterações na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98), que prevê um aumento de Pena Específica para a Prática com Uso de Criptoativos; o Advogado Ainda Destaca Um Criano do Crime de ‘Estelionato Com Ativos Virtuais’, Estabelecido Pelo Códão Penal.
“Os sistemas de justiça dessa três pauses estão se Adapto Sobre Três Pilares Fundamentais: Especializaça, Tecnologia e Cooperagem. Eurojust; Que Funciona Como O Cérebro da Política de Combate. (CNJ) Para facilitar o Rastreacento eo Bloqueio de Ativos Digitais Diretento Pelos Magistrados ”, Revela.
Casos Famosos Envolvendo ‘Lavagem de Dinheiro’ Com Criptoatos
Um Título de Exemplo, Eduardo Lista Alguns Casos emblemétricos que aprofundam o entrendimento eAlationalização dos crimes do Riscos. Começando Pelo Brasil, o Advogado RecordA O Case da CPI Das Pirâmides Financeiras, em 2023, Que Investigou Cerca de 40 Organizações. Sob a promessa de Lucros Fácis com Criptoativos, como Empreas Fraudulentas Moviinaram Cerca de R $ 95 Bilhões, Lesando Milhares de Investidorores.
Mestre em Direito PELA Universidade de Coimbra e Doutorando PELA Universidade de Salamanca, Eduardo Ainda Relembra o Caso Arbistar, na Espanha. Na ocasião, uma Fraude de Fachada Tecnolór, Lidorado por Santiago Fuentes, Lesou Cerca de 32 mil Investidoras, Em Um Rombo de Aproximadamente 600 Milhões de Euros.
Em Portugal, uma operação StrongBox expôs o Modelo de Lavagem de Dinheiro, Desta Vez, como servo, serve, que é um dos criminosos na união Europa, o resultado em Uma movenação. “Estes casos demonsram como, na península ibrica, um cripripado é um ferreio preferencial para fraude internacionais e para uma profetália do branqueando de capitais”, conclusão educado.
Fontecointelegraph
