Gravações e capturas de tela revisadas pelo investigador do blockchain mostram ferramentas internas que revelaram as carteiras privadas e os históricos comerciais dos usuários.
O detetive de blockchain ZachXBT acusou funcionários da plataforma de negociação de criptografia Axiom de abusar de ferramentas internas para espionar usuários e negociar usando dados de carteiras privadas, de acordo com uma investigação detalhada publicada hoje no X.
A suposta atividade remonta ao início de 2025 e envolve um funcionário sênior de desenvolvimento de negócios baseado em Nova York.
De acordo com ZachXBT, o funcionário, Broox Bauer, é ouvido em gravações alegando que poderia rastrear “qualquer usuário Axiom por meio de código de referência, carteira ou UID” e poderia “descobrir qualquer coisa a ver com essa pessoa”. Em um clipe citado por ZachXBT, Bauer também descreve o aumento gradual do número de carteiras que ele monitorou “para que não pareça tão suspeito”.
A Axiom foi fundada por Henry Zhang – também conhecido como Mist – e Preston Ellis – também conhecido como Cal – em 2024 e mais tarde passou pelo Y Combinator antes de se tornar rapidamente uma das plataformas de criptografia mais lucrativas. O terminal de negociação baseado na web arrecadou dezenas de milhões de dólares em taxas poucos meses após o lançamento, no final de janeiro de 2025, informou o The Defiant anteriormente.
‘Sem monitoramento ou controles de acesso’
Capturas de tela compartilhadas no thread X também mostram painéis internos listando carteiras privadas dos usuários, contas vinculadas e histórico de transações, dados que fontes contatadas por ZachXBT disseram parecer precisos.
O grupo também supostamente mantinha planilhas compartilhadas mapeando carteiras vinculadas a traders conhecidos e promotores de memecoins. Em outra gravação, Bauer apresenta um plano para ajudar um colega a ganhar US$ 200 mil abusando desse acesso, dizendo que enviaria “a lista completa de carteiras”.
“Independentemente de Cal ou Mist estarem cientes, havia pouco ou nenhum monitoramento ou controle de acesso para mitigar que esse abuso acontecesse em primeiro lugar”, escreveu ZachXBT.
Como Bauer mora em Nova York, ele acrescentou que o caso poderia cair no Distrito Sul de Nova York, mesmo que nenhuma acusação criminal fosse apresentada.
Não está claro, entretanto, quanto lucro, se houver, foi obtido com o uso das supostas informações privilegiadas.
‘Chocado e decepcionado’
À medida que os detalhes foram divulgados, a Axiom disse em um post X: “Estamos chocados e desapontados ao saber que alguém de nossa equipe abusou das ferramentas internas de suporte ao cliente para procurar carteiras de usuários”. A empresa acrescentou que “removeu o acesso a essas ferramentas e continuará investigando e responsabilizando os infratores”.
Dias antes de ZachXBT nomear publicamente a empresa, uma suposta afiliada da Axiom usando o pseudônimo devininsider já estava resistindo às especulações em torno da Axiom. “Somos simplesmente um terminal que permite às pessoas negociar memecoins no mercado aberto, o que poderíamos ser possivelmente informações privilegiadas haha”, disseram eles.
O rastreador Blockchain Lookonchain observou em um post X que poucas horas antes de ZachXBT nomear a Axiom como a empresa acusada de uso de informações privilegiadas, duas novas carteiras anônimas apostaram US$ 59.800 na Axiom no Polymarket e, em três horas, transformaram-no em US$ 109.000.
Fontesthedefiant
