O cofundador da plataforma de criptomoeda Samourai Wallet, com foco na privacidade, recebeu uma sentença de quatro anos de prisão federal por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Resumo
- A William Hill administrava um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, com os promotores citando US$ 237 milhões em transações ilícitas facilitadas por meio da plataforma.
- Seu recente diagnóstico de autismo mitigou sua pena de prisão, enquanto as acusações de lavagem de dinheiro foram rejeitadas como parte de um acordo judicial de julho.
- O caso destaca o escrutínio federal das ferramentas de privacidade de criptomoedas, incluindo os recursos Whirlpool e Ricochet do Samourai.
O que aconteceu
De acordo com documentos judiciais datados de 19 de novembro, William Hill recebeu uma punição mais leve do que a pena máxima de cinco anos recebida por seu cofundador, Keonne Rodriguez, no início deste ano.
Hill e Rodriguez foram presos em julho de 2024.
Os promotores citaram a idade avançada de Hill e um diagnóstico recente de autismo como fatores atenuantes na decisão da sentença, de acordo com documentos judiciais.
Hill e Rodriguez se declararam culpados em julho de conspiração para operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro. O acordo de confissão resultou na rejeição das acusações de lavagem de dinheiro apresentadas contra ambos os réus.
O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que a Samourai Wallet facilitou mais de US$ 237 milhões em transações ilegais, incluindo fundos conectados a mercados darknet, hacks de criptomoedas e outras atividades criminosas.
Os promotores alegaram que os cofundadores projetaram e promoveram os recursos de privacidade da Samourai Wallet, incluindo Whirlpool, um serviço de mistura de moedas, e Ricochet, uma ferramenta de ofuscação de transações, para atrair usuários que buscavam ocultar as origens de fundos ilícitos. Documentos judiciais descreveram os serviços da plataforma como um “canal de lavagem de ponta a ponta”.
A decisão não envolve acordos de custódia tradicionais, uma vez que a Samourai Wallet não manteve o controle dos fundos dos usuários. Observadores jurídicos indicaram que a decisão pode influenciar casos pendentes e moldar futuras estruturas regulatórias para a tecnologia de privacidade blockchain.
Repressão federal
O caso faz parte de uma repressão federal mais ampla aos misturadores de criptografia que se acredita serem usados por atores ameaçadores como o Lazarus da Coreia do Norte para escapar da supervisão e minar a aplicação da lei.
No ano passado, promotores federais venceram um caso contra o fundador do Bitcoin Fog, Roman Sterlingov, por facilitar mais de US$ 400 milhões em vendas ilegais de drogas.
O DOJ também tem um caso contra os desenvolvedores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, enquanto outros misturadores de criptografia (ou seja, Blender e Sinbad) foram sancionados.
Fontecrypto.news
