Uma crescente tempestade política está se formando em torno da World Liberty Financial, enquanto os senadores Elizabeth Warren e Jack Reed pedem uma investigação sobre a empresa de criptografia da família Trump sobre supostos laços com atores estrangeiros de alto risco.
Resumo
- O relatório do Watchdog afirma que os tokens WLFI alcançaram carteiras vinculadas à Coreia do Norte, Rússia, Irã e Tornado Cash.
- A entidade afiliada à Trump detém 22,5 bilhões de tokens, recebendo 75% dos rendimentos da venda.
- Os senadores alertam que o WLF pode não ter controles fortes de AML e sanções.
A World Liberty Financial (WLFI) — um dos empreendimentos criptográficos mais proeminentes e controversos dos EUA — é apoiada e operada por vários membros da família Trump. A rápida expansão da empresa em tokens de governança, stablecoins e ativos digitais também atraiu a atenção nacional.
Agora, as preocupações em torno das suas vendas simbólicas e da potencial exposição a agentes estrangeiros empurraram a empresa para o centro de um debate sobre segurança nacional.
Até agora, já houve alegações de pagamento para jogar sobre o papel da WLFI no acordo de US$ 2 bilhões da Binance com um fundo dos Emirados. Posteriormente, o fundador da Binance, Changpeng Zhao, que cumpriu pena de prisão de 4 meses, recebeu o perdão do presidente Donald Trump.
O advogado pessoal de Zhao negou posteriormente as acusações de corrupção e Trump disse aos repórteres que não sabia quem era Zhao.
Além da Binância
Os senadores Warren e Reed alertam agora que a World Liberty Financial de Trump pode ter vendido tokens de governança para carteiras ligadas à Coreia do Norte, Rússia, Irã e Tornado Cash. A empresa detém mais de 22,5 bilhões de tokens WLFI, no valor de mais de US$ 3 bilhões.
Os compradores de WLFI tinham laços anteriores de blockchain com redes sancionadas ou ilícitas, alega um grupo de vigilância.
Accountable.US divulgou um relatório alegando que alguns tokens WLFI foram vendidos para carteiras blockchain suspeitas. Essas carteiras mostraram conexões anteriores com o Grupo Lazarus norte-coreano, uma ferramenta sancionada de evasão de sanções russas, uma bolsa de criptografia iraniana e o Tornado Cash.
Como o WLFI fornece poder de voto dentro do ecossistema, o relatório questionou se atores estrangeiros poderiam ganhar influência dentro de uma empresa de criptografia ligada a Trump.
Warren e Reed responderam enviando um pedido formal ao Departamento do Tesouro e ao Departamento de Justiça. As suas principais preocupações eram o potencial de financiamento ilícito, a possibilidade de influência estrangeira e a estrutura da distribuição de tokens do WLFI.
Uma entidade afiliada a Trump detém 22,5 bilhões de tokens WLFI e recebe setenta e cinco por cento da receita das vendas de tokens. Os senadores argumentaram que esse acordo cria um conflito de interesses financeiros para os atuais funcionários do governo.
A World Liberty Financial negou as acusações e afirmou que realiza verificações rigorosas contra a lavagem de dinheiro e para conhecer seu cliente. A empresa disse que rejeitou milhões de dólares de compradores que foram reprovados nas análises de conformidade.
Apesar da negação, as questões continuam a crescer à medida que a moeda estável do WLFI, o USD1, e as suas ligações internacionais são examinadas minuciosamente. A expectativa é que o Departamento de Justiça e o Tesouro respondam ao pedido dos senadores.
O que esperar dos próximos desenvolvimentos
A World Liberty Financial entrou no setor de criptografia sob destaque. Com Eric Trump, Donald Trump Jr. e o próprio Presidente Trump listados em funções-chave, o projeto apresentou-se como um grande concorrente americano nas finanças digitais.
A empresa começou a promover expansões que incluíam uma moeda estável, um cartão de débito e ativos de commodities tokenizados.
Se uma investigação prosseguir, a World Liberty Financial poderá enfrentar pressão para divulgar os seus procedimentos de conformidade. O resultado pode influenciar a futura legislação criptográfica e moldar a forma como os tokens de governança são monitorados nos EUA
Fontecrypto.news
