O Financial Times informou recentemente sobre supostas violações de conformidade na Binance, com documentos internos vazados revelando que centenas de milhões de dólares fluíram através de contas sinalizadas por atividades suspeitas, apesar da bolsa ter se comprometido a melhorar seus controles como parte de um acordo de 2023 com as autoridades dos EUA.
Ex-promotor sinaliza atividade binance como suspeita
De acordo com de acordo com os dados revistos pelo Financial Times, múltiplas contas associadas a sinais de alerta alarmantes – como ligações ao financiamento do terrorismo, padrões de login invulgares e verificações de identidade falhadas – continuaram a operar após o acordo de confissão de culpa da empresa.
Entre as contas sinalizadas, 13 contas suspeitas processaram US$ 1,7 bilhão em transações, com US$ 144 milhões ocorrendo após o acordo ter sido alcançado.
Uma conta particularmente questionável recebeu mais de US$ 177 milhões em criptografia ao longo de dois anos, exibindo comportamento suspeito como alterar seus dados bancários 647 vezes em apenas 14 meses, percorrendo 496 contas exclusivas nas Américas.
Stefan Cassella, ex-procurador federal, observou: “Isso é considerado suspeito. Parece que alguém está agindo como uma empresa de transmissão de dinheiro”.
Aprofundando ainda mais a polêmica está uma conta que movimentou US$ 93 milhões através da Binance entre 2021 e 2025. Parte desse dinheiro supostamente derivou de um rede mais tarde acusado por autoridades norte-americanas de transferir secretamente fundos para o Irão e o grupo libanês Hezbollah.
Exchange reivindica medidas robustas de conformidade
Os documentos vazados também mostram que todas as 13 contas receberam um total combinado de US$ 29 milhões em ações do Tether. Moeda estável USDT de contas que Israel posteriormente congelou sob leis anti-terrorismo.
Quase todas essas transações resultaram de quatro carteiras criptografadas vinculadas a Tawfiq Al-Law, um sírio que supostamente canalizou fundos para o Hezbollah e as forças Houthi apoiadas pelo Irã. Israel apreendeu estas contas em maio de 2023, e o Tesouro dos EUA sancionou a Al-Law em março de 2024.
Em resposta a essas alegações, a Binance afirmou que “mantém controles rígidos de conformidade e uma abordagem de tolerância zero para atividades ilícitas”, alegando que possui “sistemas robustos para sinalizar e investigar transações suspeitas”.
Após o acordo, tanto o Departamento de Justiça como o Tesouro nomearam monitores independentes em maio de 2024 para supervisionar as medidas de conformidade da Binance. No entanto, muitas das transações examinadas pelo FT ocorreram após o início desta supervisão.
Jessica Davis, ex-oficial de inteligência do Canadá, observou que “um ambiente de conformidade relaxado” seguiu-se à decisão do Presidente Trump. perdão para o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), no início deste ano. Davis afirmou:
Anteriormente, o incentivo era: mantenha o seu CEO fora da prisão. Sim, existem multas, mas parte do problema é que estamos falando de tanto dinheiro sendo ganho nessas plataformas que mesmo uma multa de um bilhão de dólares se torna bastante sem sentido.
No momento em que este artigo foi escrito, o token nativo da exchange, BNB, estava sendo negociado a US$ 867,42. Isto é mais de 37% inferior ao seu máximo histórico de US$ 1.369, que foi alcançado em outubro deste ano.
Imagem em destaque do DALL-E, gráfico do TradingView.com
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