Os golpes de falsificação de identidade explodiram em 2025, crescendo cerca de 1.400% e gerando algumas das maiores perdas observadas em fraudes criptográficas até o momento. De acordo com a análise da Chainalysis, os golpistas usaram ferramentas de IA, clonagem de voz e esquemas falsos de suporte ao cliente para ampliar os ataques, elevando as perdas totais de fraudes na cadeia para bilhões de dólares.
Golpes de falsificação de identidade aumentam dramaticamente
Os relatórios revelaram que o aumento não se deveu apenas ao número de casos, mas também ao custo de cada caso para as vítimas. O valor médio obtido em esquemas de falsificação de identidade aumentou mais de 600% em comparação com o ano anterior, um salto que transformou muitos pequenos golpes em grandes assaltos. Chainalysis destaca o papel das ferramentas automatizadas e dos serviços de phishing disponíveis comercialmente que permitem que os golpistas executem golpes como se fossem fábricas.
Source: Chainalysis
Criminosos usaram IA e Deepfakes
Os fraudadores se apoiaram fortemente em técnicas de IA em 2025. Com base em relatórios, clones de voz e rosto gerados por IA, combinados com mensagens muito verossímeis, ajudaram os criminosos a se passarem por funcionários de exchanges, celebridades ou contatos próximos. Esses métodos aumentaram o alcance e as taxas de sucesso. Artigos e analistas do setor mostram que os golpes habilitados por IA eram várias vezes mais lucrativos do que as abordagens mais antigas.
Um exemplo de destaque mostra o risco
Um exemplo público envolveu golpistas se passando por uma grande bolsa e liberando quase US$ 16 milhões das vítimas em uma única operação. Esse caso virou manchete porque mostrou a rapidez com que um golpe de falsificação de identidade pode se transformar em roubo em massa quando usa identidades falsas refinadas e engenharia social coordenada. Os meios de comunicação financeiros e os rastreadores da indústria usaram esse caso para ilustrar a mudança de tática.
As operações tornaram-se industrializadas
Com base nos dados da Chainalysis, os grupos fraudulentos agora se assemelham a pequenas empresas. Eles terceirizam partes da cadeia de fraude – escrevendo scripts, comprando clipes deepfake e contratando movimentadores de dinheiro. Essa configuração tornou a fraude mais eficiente e mais difícil de interromper. Uma análise descobriu que os esquemas assistidos por IA eram cerca de 4,5 vezes mais lucrativos do que os golpes tradicionais, uma lacuna que os invasores exploraram para aumentar o nível das operações rapidamente.
As estimativas das perdas totais de fraudes criptográficas para 2025 variam de acordo com o meio de comunicação, mas várias fontes estimam o número na casa dos bilhões. Alguns rastreadores relataram US$ 14 bilhões em fundos roubados na rede, enquanto Chainalysis observou que o número pode chegar a US$ 17 bilhões assim que mais dados forem computados. A diferença reflete a rapidez com que novos incidentes foram descobertos e como alguns roubos saíram dos trilhos públicos.
Imagem em destaque do Unsplash, gráfico do TradingView
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