US$ 3 bilhões em crimes cibernéticos criptográficos levam a sanções mais rigorosas dos EUA contra a Coreia do Norte

Os Estados Unidos intensificaram os seus esforços para perturbar as redes financeiras clandestinas da Coreia do Norte, impondo novas sanções a indivíduos e instituições acusados ​​de facilitar a lavagem de criptografia ligada a ataques cibernéticos.

Criptografia para apoiar iniciativas nucleares?

Na terça-feira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciado a designação de oito indivíduos e duas entidades envolvidas no processamento de fundos provenientes de crimes cibernéticos e atividades fraudulentas relacionadas com trabalhadores de TI.

De acordo com a OFAC, esses bancos norte-coreanos desempenharam um papel crucial na gestão de fundos, incluindo aproximadamente US$ 5,3 milhões (cerca de 7,63 bilhões de won coreanos) em criptografia, por meio do “Primeiro Banco de Crédito”.

Alguns desses fundos foram alegadamente utilizados em atividades dirigidas a cidadãos dos EUA e podem estar ligados a agentes de ransomware norte-coreanos que lucraram com o trabalho dos norte-coreanos. Trabalhadores de TI.

Além dos indivíduos, as sanções também se estendem à Chosun Mangyongdae Computer Technology Company (KMCTC), uma empresa de TI com sede na Coreia do Norte que envia equipas de trabalhadores de TI para cidades como Shenyang e Dandong, na China.

O Tesouro dos EUA destacou a escala das operações cibernéticas norte-coreanas, afirmando que estes intervenientes se envolvem em espionagem, “ataques cibernéticos destrutivos” e roubo financeiro inigualáveis ​​por qualquer outra nação.

John Hauli, Subsecretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, observou que os hackers apoiados pelo regime norte-coreano roubam e lavam fundos para financiar as suas iniciativas de armas nucleares. Ele enfatizou que estas ações representam uma ameaça direta à segurança dos EUA e global.

Operações de TI na Coreia do Norte

A empresa de inteligência Blockchain TRM Labs relatado que os endereços associados ao Cheil Bank apresentam fluxos de entrada consistentes, semelhantes a pagamentos de salários. Com a OFAC a actualizar a designação do Centro de Informática da Coreia, estes fluxos financeiros provavelmente representam rendimentos de trabalhadores de TI empregados sob falsos pretextos.

Entre junho de 2023 e maio de 2025, as carteiras controladas pela Cheil receberam mais de US$ 12,7 milhões, indicando atividade prolongada ao longo de dois anos.

Muitos destes endereços também foram mencionados em relatórios da Equipa Multilateral de Monitorização de Sanções (MSMT), uma coligação liderada pelos EUA que substituiu o Painel de Peritos das Nações Unidas (ONU) sobre a Coreia do Norte após a sua dissolução devido ao veto russo.

A MSMT descobriu como o Cheil Bank e outras entidades afiliadas à RPDC facilitam a folha de pagamento, pagamentos e mecanismos de lavagem em toda a rede mais ampla de evasão de sanções da Coreia do Norte.

Nos últimos três anos, estima-se que a Coreia do Norte tenha desviado mais de 3 mil milhões de dólares (aproximadamente 4,32 biliões de won coreanos), principalmente através de criptografia, muitas vezes empregando ferramentas sofisticadas, como malware avançado.

Somente em 2025, os hackers supostamente levaram US$ 2,7 bilhões, significativamente impulsionados pelo hack recorde de US$ 1,5 bilhão da exchange de criptomoedas Bybit em fevereiro.

Os fundos adquiridos através destas operações são lavados através de vários intermediários – incluindo corretores OTC e corretores de câmbio – antes de serem convertidos em moeda fiduciária e canalizados de volta para moeda fiduciária. Contas controladas pela RPDC.

Os indivíduos e entidades recentemente designados são vistos como nós críticos na rede financeira de Pyongyang, responsáveis ​​por movimentar milhões de dólares anualmente, em violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU para reforçar os seus programas nuclear e de mísseis.

Imagem em destaque do DALL-E, gráfico do TradingView.com