Após um hack que viu os invasores roubarem 44,5 bilhões de won (aproximadamente US$ 30 milhões) de uma carteira quente Solana, a Upbit começou a transferir quase todos os ativos dos clientes para armazenamento refrigerado, um movimento que agora a coloca entre as plataformas mais conservadoras do mundo em termos de exposição de ativos online.
Esta transição marca um dos pivôs de segurança mais fortes de uma grande bolsa, sinalizando uma conversa mais ampla da indústria sobre o equilíbrio entre retiradas rápidas e a necessidade de reduzir as superfícies de ataque.
À medida que os mercados de ativos digitais continuam a expandir-se, a resposta da Upbit proporciona uma visão em tempo real de como as plataformas equilibram a liquidez operacional com os riscos cibernéticos sistémicos.
BTC's price records some small gains on the daily chart. Source: BTCUSD on Tradingview
Upbit empurra o uso da carteira quente para zero
Após sua revisão interna e revisão do sistema, a Upbit confirmou que agora armazena aproximadamente 99% dos ativos dos usuários em carteiras frias, com a exposição da carteira quente reduzida para cerca de 1% e espera-se que diminua ainda mais.
No final de outubro, a exchange mantinha 98,33% dos fundos dos clientes off-line, uma taxa já bem acima do mínimo de 80% exigido pela Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais da Coreia do Sul.
Esta mudança segue um padrão de cautela crescente. A recente violação foi o segundo ataque significativo da Upbit, ocorrido em 27 de novembro, espelhando um incidente de 2019 que viu mais de 342.000 ETH drenados de seus sistemas.
O ataque deste ano baseado em Solana resultou em retiradas de 24 tokens em menos de uma hora, provocando o encerramento imediato das operações de carteira quente e transferências de emergência para armazenamento frio. A Upbit se comprometeu a reembolsar totalmente os usuários afetados pelas reservas corporativas.
Dados nacionais sugerem que a bolsa já lidera o mercado no uso de armazenamento refrigerado, mantendo a menor proporção de carteiras quentes entre os concorrentes locais, cujas participações de carteiras frias variam de 82% a 90%.
Referência de segurança impõe pressão sobre bolsas globais e locais
A proporção de carteira fria de quase 99% da Upbit supera os padrões das principais bolsas globais. A Coinbase armazena cerca de 98% de seus fundos offline, enquanto a proporção da Kraken fica entre 95% e 97%.
Várias bolsas asiáticas, incluindo OKX e Gate.io, mantêm níveis semelhantes. Com a atualização mais recente da Upbit, a plataforma agora está na vanguarda das práticas globais de armazenamento refrigerado.
Os observadores da indústria observam que a medida está alinhada com o impulso regulatório mais amplo. A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul está a considerar novas regras que exigiriam que as bolsas compensassem os utilizadores pelas perdas resultantes de hacks, independentemente da culpa, semelhantes às normas impostas aos bancos.
Questões de liquidez persistem em um mercado restrito
Embora a segurança esteja no centro da reestruturação da Upbit, os analistas alertam que operar com reservas mínimas de carteira quente pode retardar as retiradas durante períodos de maior volatilidade do mercado.
O mercado criptográfico da Coreia do Sul está em grande parte fechado a participantes estrangeiros, restringindo a arbitragem e criando condições onde os atrasos podem exacerbar as discrepâncias de preços, vulgarmente conhecidas como “prémio Kimchi”.
Durante a suspensão temporária de retiradas do mês passado, a liquidez ficou efetivamente presa, resultando num aumento acentuado das diferenças de preços entre os mercados coreano e global. Ainda assim, a Upbit afirma que os seus sistemas reconstruídos e modelos preditivos garantirão liquidez suficiente em condições normais de negociação.
Imagem da capa do ChatGPT, gráfico BTCUSD do Tradingview
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