A Tether e seus parceiros T3 congelaram mais de US$ 300 milhões em ativos criminosos, um marco que revela uma ofensiva multicontinental de um ano contra lavagem de dinheiro e fraude criptografada.
Resumo
- A Unidade de Crime Financeiro T3, apoiada pelo Tether, congelou mais de US$ 300 milhões em fundos ilícitos em 23 jurisdições em seu primeiro ano de operação.
- A unidade auxiliou a Operação Lusocoin do Brasil, que apreendeu mais de R$ 3 bilhões, incluindo 4,3 milhões de USDT vinculados a uma grande rede de lavagem de dinheiro.
- Os crimes comuns visados incluem fraude, pirataria informática e comércio ilícito de mercadorias, sendo os EUA responsáveis por 83 milhões de dólares em bens congelados.
De acordo com um comunicado de imprensa datado de 31 de outubro, a Unidade de Crime Financeiro T3, uma coalizão liderada pela Tether ao lado da rede TRON e da empresa de análise TRM Labs, congelou oficialmente mais de US$ 300 milhões em ativos ligados a atividades criminosas.
“O marco de 300 milhões de dólares da Unidade de Crime Financeiro T3 é a prova de que o progresso acontece quando a tecnologia, as instituições e as pessoas trabalham em conjunto. Ao construir confiança e cooperação através das fronteiras, podemos tornar a economia digital mais segura e mais acessível para todos”, disse o fundador da TRON, Justin Sun.
O marco, alcançado em pouco mais de um ano de operação, decorre da colaboração direta com autoridades policiais em 23 jurisdições, incluindo um papel fundamental na enorme Operação Lusocoin do Brasil. Tether disse que o trabalho da unidade tem como alvo um amplo espectro de financiamento ilícito, desde hacks patrocinados pelo Estado até violentos “ataques com chave inglesa” e redes de crime organizado.
Uma análise mais aprofundada da pegada global anticrime da Tether
As capacidades da unidade tiveram destaque no Brasil, onde sua assistência na Operação Lusocoin levou ao congelamento de mais de R$ 3 bilhões em ativos. Esta apreensão massiva incluiu 4,3 milhões de USDT diretamente ligados à organização criminosa, um exemplo de como as stablecoins estão sendo rastreadas em grandes esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de moeda.
Globalmente, Tether disse que os Estados Unidos têm sido a jurisdição mais ativa, respondendo por US$ 83 milhões em ativos congelados em 37 casos distintos. Isto foi seguido por operações significativas na Europa e na América do Sul.
Os dados revelam um cenário de ameaças diversificado e em evolução. A categoria de crime mais comum investigada envolvia bens e serviços ilícitos, representando 39% do número de casos da unidade. Isto foi seguido de perto por fraudes, fraudes e hacks de alto perfil, incluindo uma única apreensão de US$ 19 milhões ligada ao envolvimento da RPDC no hack do Bybit.
A Tether e os seus parceiros comprometeram-se a continuar a sua estreita colaboração com agências em todo o mundo, incluindo a Europol, concentrando-se em investigações activas sobre branqueamento de capitais, fraude em investimentos, esquemas de extorsão e financiamento do terrorismo.
Para expandir seu alcance, o Programa de Colaboradores Globais T3+ foi estabelecido em agosto de 2025, com a Binance ingressando como seu primeiro membro importante. A crescente influência do modelo foi ainda mais cimentada na 9.ª Conferência Global sobre Finanças Criminais e Criptomoedas, em Viena, co-organizada pela Europol e pelo Instituto de Governação de Basileia.
Lá, figuras importantes da TRON DAO, Tether, Binance e TRM Labs reuniram-se com funcionários da Europol para discutir como a estrutura T3 pode servir de modelo para futuras apreensões público-privadas.
Fontecrypto.news
