UE toma medidas para proibir todas as transações criptográficas com entidades russas: relatório

A Comissão Europeia pretende impor uma proibição em toda a UE de todas as transações criptográficas com a Rússia, como parte dos esforços contínuos para garantir a eficácia das sanções.

De acordo com documentos oficiais vistos pelo Tempos Financeirosa proibição proibiria qualquer indivíduo ou entidade sediada na UE de transferir criptomoedas de e para uma contraparte sediada na Rússia.

A proibição proposta é uma resposta aos casos em que os provedores de serviços de criptografia russos sancionados simplesmente relançaram sob nomes diferentes, como foi testemunhado no caso da bolsa fechada Garantex, que ressurgiu no ano passado como Grinex.

A Comissão Europeia está ciente deste problema, com o documento interno observando que qualquer “lista adicional de provedores de serviços de criptoativos individuais provavelmente resultará na criação de novos para contornar essas listagens”.

Dada esta probabilidade, a Comissão pretende proibir transações “com qualquer fornecedor de serviços de criptoativos, ou fazer uso de qualquer plataforma que permita a transferência e troca de criptoativos estabelecida na Rússia”.

Esta nova proposta foi apresentada com uma medida adicional que proibiria a exportação de alguns bens de dupla utilização para o Quirguizistão, com ambas as políticas a exigirem o apoio de todos os 27 Estados-Membros da UE antes de se tornarem aplicáveis.

Três Estados-membros manifestaram preocupações sobre as potenciais novas medidas, de acordo com fontes diplomáticas não identificadas, algo que pode minar os planos para implementar as proibições a tempo do quarto aniversário da incursão da Rússia na Ucrânia, em 24 de Fevereiro.

Infraestrutura de evasão de sanções “construída especificamente”

O enviado de sanções da UE, David O’Sullivan, também viajará para o Quirguistão no final de Fevereiro, a fim de comunicar as preocupações do bloco sobre a posição negligente da República do Quirguistão em relação às entidades russas sancionadas.

Isto está relacionado não apenas com a capacidade das bolsas sancionadas de mudarem de marca, mas também com o crescimento da rede A7 e da sua moeda estável indexada ao rublo A7A5, que ultrapassou os 100 mil milhões de dólares em volume de transações em janeiro.

Grande parte deste volume foi processado em 2025, com o 2026 TRM Crypto Crime Report indicando que A7A5 e sua rede de carteiras associada movimentaram aproximadamente US$ 70 bilhões em fluxos relacionados a sanções no ano passado.

De acordo com o chefe global de política da TRM Labs, Ari Redbord, este ecossistema não surgiu por acidente, tendo evoluído para um “sistema maduro e industrializado” construído para apoiar gangues de ransomware, mercados darknet e evasão de sanções em “grande escala”.

“Foi construído especificamente para a evasão de sanções, funcionando como canalização financeira sob medida para atores alinhados à Rússia quando o acesso aos trilhos do dólar e do euro era limitado”, disse ele. Descriptografar.

Redbord acrescenta que a rede A7A5 e as suas redes associadas foram aperfeiçoadas ao longo dos anos, com a criação de infra-estruturas, corretores, meios de pagamento e prestadores de serviços, a fim de manter os fundos em movimento, mesmo quando os canais financeiros tradicionais foram encerrados como resultado de medidas coercivas.

Uma proibição geral funcionará?

Dada a escala das redes criptográficas russas ilícitas, Redbord concorda que uma proibição geral de transações com entidades russas poderia ser uma melhoria na abordagem atual, que é prejudicada pela constante reformulação da marca e regeneração dos ecossistemas.

“Uma proibição mais ampla muda o foco de quem está na lista hoje para saber se uma transação está vinculada a uma rede de alto risco de evasão de sanções”, disse ele. “Isso cria regras mais claras, maior alavancagem de supervisão e mais atrito nos principais pontos de acesso.”

Embora outros comentadores concordem que uma proibição abrangente poderia proporcionar maior eficácia, também salientam que a UE já tem restrições bastante extensas no que diz respeito à Rússia e à criptografia.

Falando com Descriptografarum porta-voz da Elliptic apontou que a UE introduziu uma proibição de fornecer “serviços de criptoativos” a cidadãos e residentes russos como parte das sanções ampliadas introduzidas em outubro do ano passado.

“As restrições já existem e são amplas”, disseram. “Maior clareza e definição de perfis são sempre boas quando se trata de sanções mais rigorosas, mas também é necessário que os reguladores supervisionem e apliquem as normas existentes.”

E mesmo com o alargamento das restrições, ainda pode haver a questão da evasão, algo que a Elliptic observa não ser novo nem limitado aos ativos digitais.

“É por isso que o regime AML exige uma série de avaliações, incluindo due diligence inicial e contínua e monitoramento de todos os clientes com os quais uma empresa de criptografia tem um relacionamento ‘comercial’”, disse o porta-voz da Elliptic. “O benefício da criptografia é que as transações, ao contrário do fiduciário, estão em um livro-razão público e, portanto, em alguns/muitos casos, essa técnica de ofuscação pode ser identificada.”

Ari Redbord também reconhece que a evasão “ainda acontecerá” com uma proibição geral, dado que os intervenientes russos continuarão a disfarçar as suas atividades através do uso de intermediários, corretores de países terceiros e entidades de fachada.

E acrescentou: “Mas o estreitamento do perímetro da UE aumenta o custo de o fazer e aumenta a probabilidade de estes fluxos surgirem em pontos de estrangulamento regulamentados”.