UE prende nove em conexão com rede de criptografia fraudulenta de US$ 689 milhões

A polícia de Chipre, Espanha e Alemanha prendeu nove indivíduos ligados a uma rede de lavagem de dinheiro criptografado que fraudou vítimas em 689 milhões de dólares (600 milhões de euros).

Coordenada pela Eurojust, a agência da UE para a cooperação em justiça penal, a operação realizou as detenções nos dias 27 e 29 de outubro, com a participação também de autoridades de França e da Bélgica.

De acordo com a agência, os membros da rede criaram “dezenas” de sites e plataformas fraudulentas de investimento em criptografia, atraindo suas vítimas por meio de mídias sociais, ligações não solicitadas, artigos de notícias falsos e anúncios falsos de influenciadores.

Eles prometeram altos retornos sobre os investimentos, mas quando as vítimas transferiram criptografia, a rede lavou fundos usando vários blockchain plataformas.

No total, a rede conseguiu branquear os referidos 600 milhões de euros, enquanto as ações da Eurojust resultaram na apreensão de 919.000 dólares (800.000 euros) em contas bancárias, 476.760 dólares (415.000 euros) em criptomoedas e 344.652 dólares (300.000 euros) em dinheiro.

A Eurojust e as agências policiais da UE tomaram conhecimento da rede criminosa em resultado de queixas das vítimas, tendo a Eurojust inicialmente estabelecido uma investigação conjunta envolvendo as forças policiais francesas e belgas.

Esta investigação rapidamente se expandiu para incluir procuradores e agências na Alemanha, Espanha e Chipre, que juntamente com os seus parceiros franceses e belgas começaram a planear como derrubar a rede.

Criptocriminosos “cada vez mais sofisticados”

A sua operação ocorre depois de Burkhard Mühl, da Europol, que dirige o Centro Europeu de Crimes Financeiros e Económicos da agência, ter alertado que a utilização de criptografia para fins criminosos está “a tornar-se cada vez mais sofisticada”.

Isso também ocorre no momento em que o custo de golpes e fraudes relacionados à criptografia atingiu US$ 12,4 bilhões em 2024, de acordo com dados da Chainalysis, representando um aumento em relação aos três anos anteriores.

Falando com Descriptografara equipa de imprensa da Eurojust confirmou que registou “um aumento nos casos comunicados à Eurojust”, embora admita que não tem uma visão abrangente do total de casos, uma vez que as agências dos Estados-Membros da UE não têm obrigação de comunicar casos individuais.

Outras empresas de inteligência também atestam que o problema só piorou nos últimos meses e anos, com Ari Redbord, VP, Chefe Global de Política e Assuntos Governamentais do TRM Labs, dizendo Descriptografar que os esquemas de investimento fraudulentos são uma das maiores e de mais rápido crescimento fontes de fundos ilícitos no setor criptográfico.

“De acordo com os dados do TRM Labs, mais de US$ 53 bilhões em golpes e fraudes foram rastreados em todo o setor desde 2023 – e esse número é quase certamente subnotificado”, disse ele.

Na verdade, o TRM Labs estima que apenas entre 15% e 20% das vítimas relatam as suas perdas, o que implica que o número real seria consideravelmente mais elevado.

Golpes de investimento em criptografia

Redbord afirmou que muitos golpes de investimento estão se tornando mais sofisticados, fazendo uso de engenharia social online ou mesmo de enganos românticos.

“Os golpistas constroem confiança ao longo de dias ou até meses por meio de aplicativos de mensagens, mídias sociais ou sites de namoro”, disse ele. “Depois de estabelecerem um relacionamento, eles orientam as vítimas para plataformas de negociação ou sites de investimento falsos que parecem profissionais, muitas vezes completos com painéis que mostram lucros falsos.”

E, geralmente, quaisquer criptomoedas enviadas aos criminosos no processo de fraude serão “rapidamente convertidas em stablecoins e lavadas por meio de uma rede de intermediários”, como corretores de balcão e bolsas não licenciadas.

A melhor defesa contra tais perigos, afirmou Redbord, é o ceticismo saudável, especialmente se você for abordado diretamente e receber grandes retornos por alguém que você nunca conheceu antes.

“Nenhuma oportunidade legítima de investimento – em criptografia ou em qualquer outro lugar – pode garantir lucros”, disse ele. “Tenha cuidado com conselhos de investimento não solicitados em mídias sociais ou aplicativos de mensagens e nunca transfira fundos para uma carteira pessoal ou endereço de terceiros controlado por alguém que você não conhece.”