Em resumo
- A Ucrânia pode se recuperar de até US $ 10 bilhões perdidos para atividades criptográficas não regulamentadas com regulamentação mais rigorosa, de acordo com o Royal United Services Institute.
- Um novo relatório da RUSI observou que os atores russos estão explorando lacunas regulatórias para financiar compras militares e espalhar drogas.
- Os legisladores ucranianos enfrentam um prazo de 2025 para se alinhar com as regras da UE e plugar riscos financeiros.
A Ucrânia poderia recuperar pelo menos US $ 10 bilhões em fundos roubados e a receita tributária perdida se implementar uma estrutura de regulamentação de criptomoeda mais abrangente, de acordo com um relatório publicado pelo Royal United Services Institute (RUSI).
O think tank de defesa e segurança do Reino Unido alertou que, sem ação rápida, a Ucrânia corre o risco de erosão adicional de suas finanças e segurança.
“Os riscos específicos da Ucrânia estão ligados principalmente às atividades de balcão (OTC) no país, seu papel como um centro de ameaças e o papel de criptografia no financiamento da compra de componentes sancionados para as forças armadas russas, o dinheiro Mules e outros”, disse o relatório.
O relatório instou a Ucrânia a restringir seu foco a atrair ativos específicos, como StableCoinsreconheça a sobreposição entre o cibercrime e as finanças ilícitas e defina regras regulatórias claras. Deixar de agir pode ver a Ucrânia continuar sendo um centro para lavar o dinheiro da Rússia, enquanto assusta as startups legítimas com excessos de impostos e corrupção, argumentaram os autores.
As tentativas de regular a criptografia na Ucrânia começaram em 2018. Seu parlamento adotou a lei sobre ativos virtuais em fevereiro de 2022, dias antes da invasão russa. Mas a lei ainda não entrou em vigor porque o Parlamento ainda deve aprovar uma conta de tributação separada.
De acordo com seu processo de adesão da UE, a Ucrânia é adicionalmente obrigada a harmonizar suas regras de ativos virtuais com os padrões da UE até o final de 2025. Ele também deve cumprir as regras da Força -Tarefa de Ação Financeira (GAPF) para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Os especialistas alertam que o status de “parcialmente parcialmente compatível” da Ucrânia com o GAFI pode ser rebaixado na próxima revisão do MoneyVal.
Rusi destacou como as redes de mule-dinheiro, conhecidas localmente como “gotas”, drenam US $ 24 milhões do orçamento da Ucrânia a cada mês. Os bancos encerraram 80.000 contas de mula no ano passado, mas os criminosos continuam atraindo cidadãos pobres a lavar dinheiro por apenas US $ 120.
As operações de tráfico de drogas com sede em telegrama pagas em criptografia adicionam outra camada de ameaça, com os atores russos supostamente direcionando soldados ucranianos para enfraquecer o moral.
“A Ucrânia, embora não seja a origem, é vista como um centro emergente para lavar fundos de criptografia devido à sua localização estratégica, vulnerabilidades em tempo de guerra e regulamentos em evolução”, afirmou o relatório.
Rússia e lavagem de criptografia
O padrão dos atores russos aproveitando os países vizinhos para lavar criptografia também foi visto no Quirguistão.
Em agosto, o Reino Unido e os EUA anunciaram sanções contra redes de criptografia locais vinculadas ao Stablecoin A7A5, com rouble, e duas trocas locais consideradas os sucessores de Garantex.
A ação resultou em um apelo aos líderes dos dois países do presidente do Quirguistão, que os acusou de politizar a economia do país.
A Ucrânia avançou em sancionar empresas de criptografia ligadas à Rússia. Em julho, tomou uma ação contra 19 mineiros de criptografia russa, 17 operadores de ativos digitais e cinco trocas, bem como outras empresas vinculadas à infraestrutura financeira da Rússia.
Debrie diário Boletim informativo
Comece todos os dias com as principais notícias agora, além de recursos originais, um podcast, vídeos e muito mais.
Fontedecrypt
