Uma Ucrânia Poderia Recuperar Pelo Menos US $ 10 Bilhões Em Fundos Roubados e Receita Trututária Perdida Se implementasse uma Estrutura de Regulamento).
O tanque de tanque de defesa e segurança sediado no reino unido alertou que, sem aça rápida, um ucrânia corre o risco de sofre erosão ainda maior de suas finanças e segurança.
“Os riscos específicos da Ucrânia estão principalmente relacionados às atividades de balcão (OTC) no país, seu papel como um centro de ameaças eo papel das criptomoedas no financiamento da aquisição de componentes sancionados para o exército russo, mulas de dinheiro e Outros ”, Afirma o Relatório.
O Relatório Instou a Ucrânia A Restringir Seu Foco à Atração de Ativos Específicos, como estábulos, reconómitos a Sobreposizoo O Entre Crimes RegulatioRasRects e Finantoo OricitO e Estabelecer Reguladores Um pode omissão fazer com que uma ucrânia continua sendão um centro de lavagem de Dinheiro russo, enquido startups afasta legítimas com impostos Excessivos e corrupção, argumentam os autores.
Como tentativas de regulamentar como Criptomoedas na Ucrânia Começamaram em 2018. O Parlamento Aprovou A Lei de Ativos Virtuais em Fevereiro de 2022, Dias Antes da Invasão Russa. Mas um lei ainda não entrou em vigor porque o parlamento ainda precisa abrovar um projeto de lei tributário separado.
Leia Tamboma: Ucrânia Planeja Criar Reserva Estratégica de Criptomoedas
NO Âmbito do Processo de Adesão a Ue, um Ucrânia Tamboma é obrigada um harmonizar como suas regredas de ativas virtuais com os padrões da fita) Lavagem de Dinheiro e do Finanto Do Terrorismo. Especialistas alertam que o estatuto de “parcialmente conformE” da ucrânia com o gabinete poderá ser rebaixado na próxima revisão do dinheiro.
Ó Rusi Destacou Como Redes de “Mulas de Dinheiro”, Conhecidas Localente como “Drops”, Drenam US $ 24 Milhões do Orçamento Ucraniano Todos Os mesas. OS Bancos encerraram 80.000 contas de “mula” no ano passado, mas os criminosos continuam um atair cidadãos pobres para um lavagem de dinheiro por apenas US $ 120.
OPERAÇÕES DE TRÁRICO DE DROGAS BASEADAS SEM TELEGRAM, PAGAS EM CRIPTOMOEDAS, ACRECRENTAM ULRA CAMADA DE AMAIÇA, COMORES RUSSOS SUPOSTAMENTO MIRANDO VENDIDADO UCRANIANOS PARA ENFRAQUECER O MORAL.
Uma Ucrânia, Embora não seja um origem, é vista como polo emergente para lavagem de fundos com criprios devido à sua localizaça ã o regulamento regulamentagica, vulnerabilidades em tempos.
Rússia e Lavagem de Criptomoedas
Ó Padrão de atores Russos que Seproveitam de Paises vizinhos para lavar cripcripomoedas tambémas para observado sem peculiar.
Em Agosto, o Reino Unido e os EUA Anuncionam Sanção Contra Redefes Locais de Criptomoedas vinculadas à Stablecoin A7a5, Atrrelada Ao Rublo, e Duas Corretores Locais, considerando as sucessoras da garantex.
Um resultado de Aça, um Acelo do Presidente, Quirguiz aos liDeres Dos Dois Paiss, que os Acusou de Politizar uma economia do pai.
A UCRÂnia Fez Alguns Progressos na Aplicação de Sanções A Empreas de Criptomoedas Vinculadas à Rússia. Em Julho, Foram Tomadas Medidas Contra 19 Mineradores de Criptomoedas Russos, 17 Operadores de Ativos Digitais e Cinco Bolsas, Além de Outlas Empreas Ligadas à Infraestura Financeira da Rússia.
* TRADUZIDO E EDITADO COM AUTORIZAÇÃO DO DECRIPTO.
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Fonteportaldobitcoin
