A Binance, por meio de seus advogados, disse em uma investigação do Senado dos EUA que não encontrou nenhuma evidência de que as contas em sua plataforma transacionassem diretamente com entidades iranianas, refutando as alegações de que US$ 1,7 bilhão em criptografia fluíram através da exchange para grupos ligados ao Irã.
Em uma carta de 6 de março respondendo a perguntas do Subcomitê Permanente de Investigações do senador Richard Blumenthal (D-Conn.), a maior exchange de criptomoedas disse que uma revisão interna encontrou apenas exposição indireta a carteiras que podem ter ligações com o Irã, e que contas vinculadas à atividade foram removidas.
A Binance também atacou a cobertura da mídia que motivou a investigação, chamando reportagens de veículos como New York Times, Wall Street Journal e Fortune de “comprovadamente falsas” e “difamatórias em vários aspectos materiais”.
A resposta surge depois de Blumenthal ter aberto um inquérito para saber se a bolsa permitia que fundos fossem transferidos para organizações ligadas ao Irão, incluindo militantes Houthi do Iémen. A investigação seguiu relatos da mídia de que investigadores internos da Binance identificaram transações vinculadas a entidades iranianas.
A Binance disse que sua revisão começou depois que as autoridades entraram em contato com a empresa em abril passado em busca de informações sobre transações entre carteiras Binance e vários endereços externos que as autoridades disseram que poderiam estar ligados ao financiamento do terrorismo.
De acordo com a carta, a exchange forneceu registros de usuários e informações de transações aos investigadores e continuou examinando a atividade internamente.
Os advogados da exchange disseram que a Binance identificou duas entidades, Hexa Whale e Blessed Trust, cujas contas interagiram com as carteiras sinalizadas. A Binance disse que removeu o Hexa Whale de sua plataforma em agosto seguinte e retirou o Blessed Trust em janeiro, após concluir suas investigações.
A Binance também contestou relatos de que os investigadores de conformidade foram demitidos após levantarem preocupações, dizendo que a maioria das saídas foram voluntárias e que um funcionário foi demitido por violar a política da empresa sobre a divulgação de informações internas de usuários.
“Quando há informações de risco confiáveis, a Binance investiga, mitiga, exclui contas e reporta às autoridades competentes”, dizia a carta. “A Binance tem um programa de conformidade rigoroso que está cada vez mais forte.”
Fontecoindesk
